証券コード： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 証券略称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 公告番号：2022041 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
第5回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第11回会議の通知は2022年6月7日にメール、電話、口頭の方式で発行され、全取締役の同意を得て会議の通知時間の要求を免除し、会議は2022年6月7日13時30分に現場と通信を結びつける方式で開催され、会議は理事長の曹陽氏が主宰し、今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名が出席すべきである。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
一、「持株子会社の公開入札による関連取引の形成に関する議案」を審議、採択する。
会社の持株子会社浙江貝得薬業有限会社（以下「貝得薬業」と略称する）は杭州湾上虞経済技術開発区に位置する年間原料薬500トン、針剤5000万本、経口製剤11億錠（粒、袋）の集積向上プロジェクト（一期）の住宅建築工事に対して公開入札を行い、入札代理機構浙江越鋒プロジェクト管理有限会社が中国で入札を募集する公共サービスプラットフォーム（http://www.cebpubservice.com.)に入札募集の公告を公開した。相応の開札、審査、公示などのプログラムを履行した後、最終的に落札単位を紹興龍華建設有限会社（以下「龍華建設」と略称する）と確定し、落札暫定総額は1044000万元であった。貝得薬業は龍華建設と「建設工事施工契約」を締結する予定だ。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示された「持株子会社の公開入札による関連取引に関する公告」。
会社の独立取締役は事前承認と関連する独立意見を発表した。
採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票、関連取締役の呉峰氏は採決を回避した。この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択する
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、全取締役は採決を回避し、この議案は直接会社の2022年第3回臨時株主総会の審議に提出した。会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上に発表された「董監高責任保険の購入に関する公告」。
三、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月23日14時30分に会社の5階会議室で2022年の第3回臨時株主総会を開催し、上述の株主総会を提出する必要がある議案を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 取締役会2022年6月7日
