2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の開催に関する通知
証券コード： China Vanke Co.Ltd(000002) 299903証券略称：万科A、万科H代
公告番号：〈万〉2022061
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
一、疫病予防とコントロールに関するヒント
現在の疫病予防とコントロールをさらによくするために、 China Vanke Co.Ltd(000002) （以下「会社」または「当社」と略称する）はA株株主が優先的にネット投票方式を通じて、H株株主が優先的に委託総会の議長投票方式を通じて今回の会議に参加することを提案した。株主または株主代理人は現場参加のように、関連証明書と参加資料を携帯する以外に、中国広東省と深セン市の疫病予防製御に関する規定と要求を事前に注目し、遵守してください。当社は現場の参加株主や株主代理人に対して、体温検査、健康コードの検査、スケジュールコードなどの疫病防止措置を採用します（具体的な防疫要求はその時の疫病状況によって調整される可能性があります）。
株主や株主代理人に発熱、咳などの症状が発生した場合、要求に応じてマスクを装着しないか、疫病予防製御の関連規定と要求を遵守できなかった場合、会議の現場に入ることができません。
二、会議事項に関するヒント
1、現場会議時間：2022年6月28日（火）15：00から。
2、現場会議場所：深セン市塩田区大梅沙環梅路33号万科センター。
3、会議のA株株式登記日：2022年6月21日（火）。
4、採決方式：会社の2021年度株主総会（以下「年度株主総会」または「株主総会」と略称する）と2022年の第1回A株カテゴリ株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。2022年の第1回H株カテゴリ株主総会は現場投票方式を採用した。
内資株（A株）株主は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で投票を行ったが、その中の合格国外機関投資家（QFII）、証券会社顧客信用取引担保証券口座、証券金融会社融通担保証券口座、約定購入式取引専用証券口座などの集合類口座の所有者は、インターネット投票システムを通じて投票するだけで、深セン取引所取引システムを通じて投票することはできない。香港連合取引所有限会社のマザーボードに上場している海外上場外資株（H株）株主は、ネット投票方式で投票できない。
5、本通知は「深セン証券取引所株式上場規則」の要求に基づいて作成され、H株株主は参考にすることができる。H株株主は今回の年度株主総会に参加する場合、2022年6月7日に香港連合取引所有限会社のウェブサイト（www.hkexnews.hk）で発表された株主週年大会通告（以下「株主週年大会通告」と略称する）などの文書を詳しくご覧ください。
6、会社の元B株投資家で、現在国内証券会社の取引システムを通じて取引されている万科H株保有者は、口座開設証券会社や信託銀行に株主総会の参加意向を申告し、自身の実際の参加方式に基づいて株主総会通知書を書面で記入した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に提出するしかない。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が香港中央決済有限会社に登記を行った。具体的な参加方法については、2014年5月28日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行した「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社B転H境内業務ガイド」及び「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社B転H境内業務投資家操作ガイド」。一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会
2、招集者：会社第19回取締役会
2022年6月7日、会社の第19回取締役会第17回会議は「2021年度株主総会及びカテゴリ株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月28日（火）15：00から。
（2）A株ネット投票時間：深交所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間
2022年6月28日9：15～15：00です。
ここで、A株株主に注意してください。ネット投票に参加したすべてのA株株主が会社の2021年度株主総会議案に対する採決（同意、反対、棄権、未投票または投票が規定に合わないため棄権処理されたことを含む）は、同時に会社の2022年第1回A株カテゴリ株主総会議案に対して同様の採決を行ったと見なされます（対応する同意、反対、棄権、棄権処理）。
5、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）A株株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、A株株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議のA株株式登記日：2022年6月21日（火）。
7、出席対象：
（1）2022年6月21日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社のすべてのA株株主；及び会社が香港で披露した株主週年大会及び2022年の第1回H株種別株主総会通告に約束された当社のH株所有者。すべての株主は、今回の株主総会に直接または代理人に出席し、議決権を行使する権利があり、株主が委託した代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者
（3）会社が招聘した弁護士事務所と会計士事務所の代表
（4）その他の関係者
8、現場会議場所：深セン市塩田区大梅沙環梅路33号万科センター。
二、会議の審議事項
（I）2021年度株主総会審議議案
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案√
株主総会の授権会社と持株子会社の対外的な財務援助の提供について
5.00 √
の議案
6.00株主総会の授権会社が持株子会社に保証を提供することを提案する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配についてH株で「株で利息を代える」ことを実行する議案√
（1）今回の株主総会で、独立取締役は2021年度の職責履行状況について述べる。
（2）今回の会議の審議事項は関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法性と完全性を備えている。
（3）上述の議案の詳細は2022年3月31日号が「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第19回取締役会第15回会議決議公告」「2021年度報告要約」は、巨潮情報網の「2021年度報告」に開示されている。このうち、「2021年度取締役会報告」「2021年度監事会報告」はそれぞれ「2021年度報告」の第4節と第9節に掲載されている。（4）上述の議案の中で、議案1-7は普通採決事項であり、会議に出席する株主が持っている議決権の2分の1以上を経て通過しなければならない。議案8は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決されなければならない。議案4-8はすべて中小株主（上場会社の取締役、監事、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主）の利益に影響する重大な事項であり、会社は中小株主の採決に対して単独で票を計算し、票の結菓を公開する。
（II）2022年第1回A株カテゴリ株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
連番事項
A株株主
1 2021年度の利益分配についてH株で「株で利息を代える」議案を実行する予定です√
上記の議案は会議に出席するカテゴリ株主が持つ議決権の3分の2以上で可決されなければならず、会社はA株の中小株主の採決状況に対して単独で票を記入する。以上の議案の詳細は2022年3月31日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「第19回取締役会第15回会議決議公告」を参照してください。
（III）2022年第1回H株カテゴリ株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
連番事項
H株株主
1 2021年度の利益分配についてH株で「株で利息を代える」議案を実行する予定です√
上記の議案は、会議に出席するカテゴリ株主が持つ議決権の3分の2以上で可決されなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、A株株主登録方式：
（1）法人株主登録。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、委託人の公印を押した営業許可証のコピー、法人株主の株主口座カード、法定代表者証明書を提示して登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、法定代表者が会議に出席するために必要な資料のほか、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示して登録手続きをしなければならない。
（2）個人株主登録。個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示して登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼した場合、前述の個人株主が自ら出席するために必要な資料のほか、代理人は本人の有効な身分証明書を提示しなければならない。
