証券コード： Giti Tire Corporation(600182) 証券略称：大唐電信公告番号：2022049 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198)
第8回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に符合する。
（II）会社の取締役会は2022年5月31日に全取締役に第8回取締役会第23回会議の通知を出した。
（III）今回の会議は2022年6月6日に通信採決方式で開催された。
（IV）会議には取締役7人、実際には取締役7人が参加しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「大唐ソフトウェア技術株式会社の債務転株及び株式譲渡に関する議案」を審議、採択する
会社が保有する持株子会社大唐ソフトウェア技術株式会社（以下「大唐ソフトウェア」と略称する）の債権621290093万元を債務転換すると同時に、保有する大唐ソフトウェア10110861株（株式比約92.16%）を非公開協議譲渡の方式で会社持株株主の傘下会社大唐投資持株発展（上海）有限会社に譲渡し、譲渡価格は1元である。会社の株主総会の審議を仰ぐ。
詳しくは同日公開された「 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 売却資産及び関連取引公告一」を参照。
非関連取締役の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。
（II）「大唐端末技術有限会社の債務転株と株式譲渡に関する議案」を審議、採択し、会社が保有する完全子会社の大唐端末技術有限会社（以下「大唐端末」と略称する）の債権1455561838万元を債務転株することに同意した。同時に、保有する大唐端末の100%株式を非公開協議で譲渡する方式で、会社の持株株主の傘下会社大唐投資持株発展（上海）有限会社に譲渡し、譲渡価格は103766万元である。会社の株主総会の審議を仰ぐ。
詳しくは同日公開された「 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 資産売却及び関連取引公告二」を参照。
非関連取締役の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。ここに公告します。
Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 取締役会2022年6月8日
