6 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 021年年次株主総会
会議資料
2002年6月
ディレクトリ
第一部会議の議事日程の手配……3第2部会議議案……4議案一、「会社2021年度取締役会仕事報告」……4議案二、「会社2021年度監事会活動報告」……11議案三、「会社独立取締役2021年度叙職報告」……16議案四、「会社の2021年年度報告とその要旨」……23議案五、「会社2021年度利益分配案」……24議案六、「会社2021年度財務決算報告」……26議案七、「2022年度保証額の予想と授権に関する議案」……30議案八、「2022年度監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」……40議案九、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」……43第3部会議の投票採決書……50第一部会議議事日程の手配
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間：2022年6月28日13時30分；
二、会議場所：北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟19階；
三、取締役会は会社が招聘した現場証人弁護士と共同で株主資格に出席する合法性を検証し、株主名（または名称）とその議決権を持つ株式数を登録する。
四、会議の内容；
1.司会者は株主とその代表の出席状況を発表し、会議に参加した他のゲストを紹介し、会議は議題の審議段階に入った。
2.以下の議案を読み上げ、討論、審議する。
シリアル番号議案名
1「会社2021年度取締役会活動報告」
2「会社2021年度監事会業務報告」
3「会社独立取締役2021年度叙職報告」
4「会社の2021年年次報告とその要旨」
5「会社の2021年度利益分配案」
6「会社2021年度財務決算報告」
7「2022年度保証額の見込みと授権に関する議案」
8「2022年度監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」
9「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」
五、取締役及び高級管理者が株主の質問に答える；
六、株主及び株主代表は上述の議案を採決し、投票採決書を記入する。
七、株主代表と現場証人弁護士を選挙して採決結菓を統計する。
八、司会者は会議の各議案の審議と採決結菓を発表した。
九、現場の証人弁護士は株主総会の証人法律意見を読み上げる。
十、司会者は挨拶をして大会の終了を宣言した。
第二部分会議議案議案一、「会社2021年度取締役会活動報告」株主及び株主代表の皆様：
Elion Clean Energy Company Limited(600277) （以下「会社」と略称する）取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」などの規定に厳格に従い、「会社定款」が与えた各職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に実行し、取締役会会議決議の有効な実施を真剣に推進し、会社の規範的な運営を促進し、会社の科学的な決定を保障する。会社の経営グループと全従業員を率いて、会社の発展戦略と年度の仕事計画に従って、積極的に各業務の順調で秩序ある展開を推進して、比較的によく各経営任務の指標を完成して、会社全体の経営状況は良好な発展を維持しています。現在、取締役会の2021年の主な仕事状況を以下のように報告します。
一、会社の2021年度の主要な経営状況
2021年、中国の大循環を主体とし、中国の国際二重循環が相互に促進される新しい発展構造の下で、中国の総生産は前年より8.1%増加し、経済は全体的に安定して回復した。しかし、世界のCOVID-19感染拡大、国際大口商品市場の激しい変動、世界的、地域的な政治的不確実性などの要素の影響を受け、中国外経済の下押し圧力が続いている。企業の生産経営は依然として上流原材料コストの増加、下流需要の収縮、供給衝撃などの多重圧力と挑戦に直麺している。
複雑な局麺に直麺して、会社は取締役会の年初戦略配置と経営計画を厳格に実行し、主業に焦点を当て、科学技術革新と管理革新によって企業の内包的な成長を推進し、報告期間内に、会社の主要な生産経営状況は以下の通りである。
2021年12月31日現在、会社の資産総額は340.93億元で、親会社の純資産163.31億元に帰属している。2021年度の営業収入は124.39億元で、前年同期より3.69%減少した。親会社に帰属する純利益は8億1000万元で、前年同期比5億1800万元で、54.50%上昇した。
（I）現代石炭化学工業：品質を向上させ、効菓を高め、市場を奪い、業績を固める
会社は塩素アルカリ、ポリエステルを核心とする2大現代石炭化学工業産業チェーンの協同管理運営の優位性を十分に発揮し、安全生産を保障する前提の下で化学工業園区の技術改革のグレードアップを持続的に強化し、質を高め、効菓を高め、市場のチャンスを奪い、経営業績を打ち固める。管理層は市場の発展傾向を持続的に研究、判断し、政策の変化と電力製限政策の衝撃に積極的に対応し、生産と販売戦略を迅速に調整し、堅塁を攻略し、困難を克服し、勢いに逆らい、会社の生産経営が安定していることを確保している。
報告期間内に、持株子会社の億利化学PVC製品は50万トンの生産を計画し、実際には50.28万トンを完成し、7年連続で設計生産能力を突破し、苛性ソーダは40万トンの生産を計画し、実際には37.39万トンを完成し、すべてフル生産で販売され、経営業績は安定して増加した。電石支社は「エネルギー消費の二重製御」、生産製限、電力製限などの多重困難に積極的に対応し、年間生産量66.13万トンを完成し、生産の安定運行を確保した。庫布其園区は中国石炭市場の石炭源の供給が緊張し、価格が上昇する厳しい情勢に直麺し、自発的に出撃し、多くの措置を講じてリスクを解消し、年間で尿素60.39万トン、エチレングリコール27.85万トンを生産し、技術革新とモデルチェンジとグレードアップを積極的に推進している。（II）光水素新エネルギー：光起電力による砂治療に焦点を当て、新エネルギー産業への投資を加速する
会社は太陽光発電による砂治療戦略の配置と太陽光発電、水素エネルギーの発展の実施経路を確立し、持株株主の億利グループが30年以上砂漠を管理して蓄積した土地資源の優位性に基づいて、すでに建設された大型集中式地上光発電開発、建設、運行維持の経験と技術の蓄積を十分に利用し、大型中央企業と協力して西部砂区の大型光発電による砂治療プロジェクトの投資を開発した。
会社の現代炭化工園区は大規模な水素製造装置を持っており、年間工業副生産水素の合計は6億Nm 3/（現在は主に自生産自家用）を超えており、水素製造技術、技術実践と運行維持管理などの麺で実力が強く、光伏水素製造を開拓する核心的な優位性を備えている。会社は「光起電力+」戦略計画に基づき、光起電力水素製造を延長配置し、化学工業園区のエネルギーグリーン低炭素転換に協力して発展させることができる。
2021年末現在、同社が参加し、持株会社が生産を開始した光発電所の組立規模は60万キロワットで、270万キロワットを建設している。チベットの生態光発電プロジェクトは中国で初めて砂治療のために建設された大型生態光発電所であり、内モンゴルの「林光相互補完」総合砂治療産業モデル基地、科学技術部の「砂漠新エネルギー科学技術成菓転化基地」でもある。報告期間内に、会社は China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) などと共同で投資して建設した「モンシー基地の倉庫布その200万キロワットの光伏治砂プロジェクト」は、国の「第1陣の1億キロワットの新エネルギー基地プロジェクト」の中で単体最大のプロジェクトである。完全子会社の甘粛億恒が投資して建設した「甘粛武威50万キロワット立体光伏による砂治療産業化モデルプロジェクト」は「武威市2021年高品質発展重大プロジェクト二等賞」を受賞した。
（III）クリーン熱力：多種のエネルギー供給を着実に発展させ、利益能力を高める
会社は国家政策の変化が産業に対する調整及びCOVID-19疫病が新たな蒸気使用顧客に与える影響に密接に注目し、慎重な決定を堅持し、投資リスクを回避する。会社は工業熱供給を中心とする多種のエネルギー供給を積極的に模索し、既存の高効率石炭粉末ボイラーの熱供給基礎に頼って、工業園区内で都市汚泥、工業汚泥の燃焼熱供給を実践し、同時に分散式光伏と天然ガス、バイオマス熱供給などのモデルを積極的に開拓し、推進している。報告期間内に、会社はすでに15の熱力プロジェクトを生産し、ボイラーの規模1890 t/hを生産した。会社傘下の武威プロジェクト会社はクリーン熱力の生産供給を切り口とし、「石炭結合混合汚泥混合熱電モデル」を採用することによって、工業固体廃棄物の無害化処理と資源化の総合利用を大いに推進し、プロジェクトの利益能力を高めるだけでなく、会社の他のプロジェクトの普及にも根拠を提供した。その中で、武威プロジェクトが所在する園区の汚泥プロジェクト、江西瑞天生物発電所の管網プロジェクトと楽陵光大ゴミ発電所の管網プロジェクトはバイオマスガス化ボイラーの熱供給を拡大することによって、すでに運営されている。
（IV）技術革新を継続し、成菓の転化を加速する。
報告期間内、会社は技術革新と技術改造を持続的に強化し、難関を突破し、現代石炭化学工業産業チェーンの技術改革のグレードアップ、コスト削減の効菓を絶えず高めることを通じて。その中で、億利化学計画は塩化水素合成余熱利用の研究開発、超安定低水銀ポリ塩化ビニル合成触媒の工業試験と応用、8台のコンバータ、PVC特殊樹脂と中央製御室の全体移転などの重大なプロジェクトを実施した。電石支社は自主研究開発と技術導入などの措置を通じて、天車遠隔製御プロジェクト、遊休している回転乾燥窯を利用した石灰石小材料の焼成研究開発プロジェクト、電石炉、石灰窯の自動化、知能化プロジェクト、電極シェルの全自動パイプラインなど18のプロジェクトを実施し、その中で天車遠隔製御自主研究開発プロジェクトは歴史的な突破を得て、設備の中で予想される効菓を達成し、ワンタッチ操作、位置決め、塊を抜くことを実現した。業界初の事例。新杭会社は全力を尽くして新築ガス化炉プロジェクト、超低排出プロジェクト及び循環水ポンプの省エネ改造プロジェクトの建設実施を推進し、省エネ・消費削減、安全・環境保護などの麺で効菓が著しい。
（Ⅴ）党建設のリードを継続し、会社の管理を向上させる
会社は党建設のリードを堅持し、内部製御建設を絶えず完備させ、企業管理の精確化、組織の精健化、経営の精細化を持続的に強化し、管理システムを最適化し、完備させる。同時に、会社は社会的責任を積極的に実践することを重視し、投資家関係の維持と価値管理を絶えず強化し、企業の質の高い発展を高めている。
会社は長期的で完備した安全生産HSE管理製度を確立した。会社の生産経営はリスク管理を核心とすることを堅持し、細分化行為の安全、本質的な安全を深化させ、保障の三大管理システムを実行し、安全生産の標準化建設と過程の安全管理製御を持続的に強化し、安全生産主体の責任を厳格に実行し、安全生産を会社の持続可能な発展を実現する生命線とし、企業HSEの仕事の有効な運行を保障し、安全企業の建設に力を入れる。
二、会社の管理状況
会社は上場以来、会社の管理構造を絶えず確立し、健全化し、完備し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の要求に基づいて株主総会、取締役会、監事会製度を持続的に確立し、健全化し、権力機構、意思決定機構、監督機構と管理層の間の権利と責任の分明、各責任、効菓的な製衡、科学的な意思決定、運営する法人管理構造を協調し、有効に運営する。内部製御製度を確立し、健全化し、真実、正確、完全、適時、公平に情報を公開し、財務報告は真実で信頼性があり、生産経営活動は持続的に安定している。会社の取締役、監事、高級管理者は関連法律法規の規定を厳格に遵守し、誠実に信用を守り、勤勉に職務を菓たし、義務を真剣に履行し、会社の規範的な運営を確保する。
（I）株主総会、取締役会、監事会の規範的な運営状況
会社の株主総会、取締役会、監事会の議事方式と意思決定プログラムを規範化し、3会の運営効率と科学的な意思決定レベルを高めるとともに、会社の監督メカニズムを完備し、会社と株主の合法的権益を守るために、会社は「会社株主総会議事規則」、「会社取締役会議事規則」、「会社監事会議事規則」、「取締役会専門委員会実施細則」を製定し、権力機構、意思決定機構、監督機構と経営層の間には責任がはっきりしており、それぞれの職責を司り、有効なバランスを取り、科学的な意思決定、協調運営の管理構造があり、有効に実行されている。
報告期間内に、会社は全部で17回の取締役会、10回の監事会、1回の年度株主総会と4回の臨時株主総会を開催した。
（II）持株株主、実際の支配者と上場会社の関係
会社の持株株主は「会社法」、「上海証券取引所上場会社の持株株主、実際の支配者行為の導き」などの法律法規及び「会社定款」に基づいて株主の権利と義務を行使し、会社と持株株主とその関連先との間の運営規範を持続的に向上させる。大株主は関連取引の回避、同業競争の解決などの各約束を厳格に履行している。現在、会社と持株株主は人員、財務、資産、機構、業務の麺で独立した管理を維持し、会社の取締役会、監事会、管理層の運営規範、独立、重大な決定は会社の株主総会と取締役会が法に基づいて行う。
（III）会社の取締役、監事、高級管理職の職責履行状況
会社の取締役は約束を厳格に守り、各職責を忠実、勤勉に履行し、会社の日常経営管理活動に対して決定を行い、そして会社の株主総会に仕事を報告し、会社の決定の規範性、科学性と有効性を保証した。取締役会の下に戦略、指名、監査、報酬と審査の4つの専門委員会を設置し、すべて会社製度によって各職能を真剣に履行している。
会社監事会は厳格に「会社規約」と「監事会議事規則」の規定に従って積極的に仕事を展開し、各監事は勤勉に職責を菓たし、会社の経営決定、関連取引、重大事項、会社の財務と規範運営状況、取締役と役員が職責を履行する合法性、コンプライアンスなどに対して有効な監督を行った。会社の高級管理者は真剣に職責を履行し、株主総会、取締役会の戦略計画と経営計画を忠実に実行し、関連法律法規を真剣に学び、関連業務の訓練に積極的に参加し、規範化運営意識とリスク製御意識を持続的に高め、会社の持続的で安定した健全な発展を促進する。
（IV）内部製御建設と情報開示状況
