証券コード： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 証券略称： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 公告番号：2022039
債券コード：163399債券略称：20億利01
債券コード：163692債券略称：20億利02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容提示：株主総会開催日：2022年6月28日の日本次株主総会で採用されるインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回：2021年年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月28日13時30分
開催場所：北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟19階
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
（七）株主投票権の公募に関するもの：なし
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
順位投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社2021年度取締役会活動報告」√
2「会社2021年度監事会活動報告」√
3「会社独立取締役2021年度叙職報告」√
4「会社の2021年年次報告とその要旨」√
5「会社2021年度利益分配案」√
6「会社2021年度財務決算報告」√
7「2022年度保証額の見込みと授権に関する議案」√
8「2022年度監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」√
9「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案1、3、4、5、6、7、8、9は会社の第8回取締役会第27回会議の審議を経て可決され、議案2は会社の第8回監査会第17回会議の審議を経て可決され、具体的には会社が2022年4月30日に発表した関連公告を参照してください。今回の株主総会の会議資料は、株主総会の開催前に少なくとも5つの勤務日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されます。
2、特別決議案：7
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：5、7、84、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：適用外
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株6 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 0226/21
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）現場登録時間：2022年6月27日9：00-17：00
（II）登録手続き：
1.法人株主の法定代表者が株主総会会議に出席する場合は、本人の身分証明書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録しなければならない。法人株主委託代理人が株主総会会議に出席した場合、代理人の身分証明書、法人株主の法定代表者が署名した授権委託書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
2.自然人株主が直接株主総会会議に出席する場合は、本人の身分証明書、証券口座カードで登録しなければならない。自然人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行う。
3.異郷の株主は手紙や電子メールで登録することができますが、現場会議に出席する際には、上記の証明書資料の原本を持って、検査に備えなければなりません。手紙や電子メールで登録された株主は、連絡先の電話番号を残してください。
4.登録資料の配達場所または郵送場所：北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟19階証券部；郵便番号：100026
5.連絡先
連絡先：申雨薇
電話：01056632450
メールボックス：elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected].
六、その他の事項
1.会期半日、参加した株主の食事と交通費は自弁する。
2.会議に出席した株主と株主代理人は、会議の30分前に身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証することを提案します。
ここに公告します。
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 取締役会2022年6月8日添付1：委任状準備書類の授権：今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Elion Clean Energy Company Limited(600277) ：
2022年6月28日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
序非累積投票議案名同意反対棄権号1「会社2021年度取締役会活動報告」2「会社2021年度監査役会活動報告」3「会社独立取締役2021年度叙職報告」4「会社2021年度報告とその要旨」5「会社2021年度利益分配案」6「会社2021年度財務決算報告」7「2022年度保証額の見込みと授権に関する議案」8「2022年度監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」9「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
