証券コード： Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 証券略称： Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 公告番号：2022027 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第26回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年6月28日（火）午後14時30分に会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：
会社の2021年度株主総会会議の開催は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月28日（火）午後14：30；
ネット投票時間：2022年6月28日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分~午後15時です。
5、株式登記日：2022年6月21日。
6、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場会議投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が出席または授権依頼書を通じて他人に出席を依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票システムを通じて議決権を行使する権利があり、同じ株式は現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合は、第1回投票結菓を基準とする。
7、会議出席/列席対象：
（1）株式登録日2022年6月21日（火）午後の終値時点で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主。上記の会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士などの関係者。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ科園路1006号ソフトウェア産業基地5棟E座901室会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会で審議された議案は以下の通りです。
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提案コード提案名この列がフックする欄は投票できます。
100総議案：すべての議案√
非累積投票の議案
1.00「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」√
2.00「会社の2021年年次報告及び要約に関する議案」√
3.00「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」√
4.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」√
5.00「会社取締役会メンバーの2022年報酬に関する議案」√
『会社及び子会社の2022年度銀行への総合与信枠の申請について√6.00
子会社に保証を提供する議案』
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予定に関する議案」√
《2022年予定会社と＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任公√8.00について
司関連取引の議案』
9.00「の改正に関する議案」√
10.00「会社2021年度監事会活動報告について」√
11.00「会社監査役の2022年度報酬に関する議案」√
会社の独立取締役は会社の2021年度株主総会で職務を述べる。
上述の議案3、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案11は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家（会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理者以外の株主を指す）に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓に基づいて公開する。
上述の議案6、議案9は特別決議事項であり、会議に出席する株主及び株主代理人が保有する議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第24回会議、第4回監事会の第16回会議で審議され、2022年3月25日に会社が中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載した公告を参照してください。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カードと持株証憑、公印を押した営業許可証のコピー及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法人株主株式口座カードと持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（2）個人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証憑を持って登録手続きを行うべきである；自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード、持株証憑と委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録し、登録確認のために「参加株主登録表」（添付ファイル3）を詳しく記入することができる。
（4）注意事項：今回の会議は電話登録と会議当日の現場登録を受け付けません。現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って参加手続きをしてください。
2、登録時間：2022年6月22日午前9時30分から11時30分まで、午後14時から17時まで。
3、登録場所：深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ科園路1006号ソフトウェア産業基地5棟E座901室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムを通じて投票することができ、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議に参加した人の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
2、連絡先：
連絡先：袁玲
連絡先：075586310555
ファックス番号：075526654002
メールボックス：[email protected].
通信住所：深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ科園路1006号ソフトウェア産業基地5棟E座901室
郵便番号：518061
3、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
4、疫病の影響で出席できない場合、会社の一部の取締役、監事、高級管理者はビデオなどの通信方式で今回の株主総会に参加する。
六、予備検査書類
1 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 第4回取締役会第24回会議決議。
2 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 第4回監事会第16回会議決議。
3 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 第4回取締役会第26回会議決議。
ここに公告します。
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 取締役会二〇二年六月七日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350457。
2、投票略称：勝合投票。
3、採決意見または選挙票を記入する
（1）非累積投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日午前9時15分で、終了時間は2022年6月28日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する。
添付ファイル2：
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
委任状
弊社は勝合に出席するために本人を代理します。
科学技術2021年度株主総会は、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票する。依頼するなら
人は議決権の行使方式に対して具体的な指示をしていない。受託者は情状酌量権を行使し、それを認めることができる。
適切な方法である提案に賛成または反対または棄権を投票する。
下記の提案に対する本人（または当社）の投票意見は以下の通りです（該当する採決意見欄において
“√”）：
注釈採決意見
提案
