証券コード： Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 証券略称： Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 公告番号：2022026 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
第4回取締役会第26回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第26回会議は2022年6月7日にファックス採決方式で開催された。会議の通知は2022年6月6日に電話、電子メールで取締役全員に届き、取締役全員が第4回取締役会第26回会議の通知時間を免除することに同意する意見に署名した。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が参加しなければならない。全取締役は今回の会議の審議事項を知り、十分に意見を表明した。会議は理事長の王慶東氏が招集し、主宰し、会議の開催と採決の手続きは「会社法」と会社定款の関連規定に符合し、合法的で有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月28日午後14時30分から深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ科園路1006号ソフトウェア産業基地5棟のE座901室会議室で、現場投票とネット投票を結合する方式で2021年度株主総会を開催し、詳細は2022年6月8日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「2021年度株主総会開催に関するお知らせ」を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 取締役会二〇二年六月七日
