証券コード： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 証券略称： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 公告番号：2022057 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
第6回取締役会第37回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第37回会議の通知は2022年5月27日に電子メールで各取締役に送信され、会議は2022年6月7日午前9時30分に焦作市中駅区焦克路会社科学技術ビル5階会議室で現場と通信の結合方式で開催された。今回の会議には取締役9人が出席し、自ら今回の会議に出席しなければならない取締役は計9人で、会議は理事長の李世江氏が主宰し、監査役と一部の高級管理職が会議に列席した。会議の開催は「会社定款」が規定したプログラムに符合し、「会社法」及び「会社定款」が規定した取締役会会議の法定議決権数に達した。
二、取締役会会議の審議状況
会議は投票で採決され、以下の議案を審議した。
1、「持株子会社洛陽藍宝70.00%の株式を公開して譲渡する議案について」
採決の結菓：9票の賛成、0票の棄権、0票の反対。
詳しくは2022年6月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「持株子会社洛陽藍宝70.00%の株式を公開する予定の公告について」（公告番号：2022059）。
2、「対外投資及び関連取引に関する議案」
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の李世江、李凌雲、李雲峰、谷正彦、韓世軍はこの議案の採決を回避した。
詳しくは2022年6月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「対外投資及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022060）。3、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」
採決の結菓：9票の賛成、0票の棄権、0票の反対。
詳しくは2022年6月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2022061）。
三、予備検査書類
会社の第6回取締役会第37回会議の決議。
ここに公告します。
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 取締役会2022年6月8日
