証券コード： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 証券略称： Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 公告番号：2022058 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
第6回監事会第36回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第36回会議は2022年6月7日午前10時から焦作市中駅区焦克路会社科学技術ビル3階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の監事会の会議通知と議案は2022年5月27日に「会社規約」の規定に従って電子メールで全体の監事に送信された。会議は採決監事5人に参加し、実際に採決監事5人に参加しなければならない。会議は監事会主席の陳相挙氏が主宰する。会議の開催と採決は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣に審議し、記名投票方式で以下の議案を審議した。
1、「対外投資及び関連取引に関する議案」
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年6月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「対外投資及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022060）。
2、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
監査役会は、会社が今回遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更する状況はなく、会社の募集資金プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率を高めるのに役立つと考えている。今回の一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項と採決プログラムは、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社規約」及び会社「募集資金管理弁法」の関連規定に符合している。
そのため、私たちは会社が最高額の人民元40000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意します。
詳しくは2022年6月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2022061）。
三、予備検査書類
会社の第6回監事会第36回会議の決議。
ここに公告します。
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 監事会2022年6月8日
