Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
独立取締役会社第6回取締役会第37回会議について
関連事項の独立意見
私たちは Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、慎重で真剣な研究を経て、会社の第6回取締役会第37回会議の関連議案に対して独立した意見を発表した。
1、持株子会社の洛陽藍宝70.00%の株式を公開する予定の独立意見について。
審査を経て、私たちは今回持株子会社の株式を譲渡することは、会社が新材料業界にさらに焦点を当て、産業構造を最適化し、会社の長期発展戦略に符合するのに有利であると考えています。今回の株式譲渡が発効した後、会社は洛陽藍宝の株式を保有しなくなり、洛陽藍宝は会社の合併報告書の範囲に入らなくなり、今回の株式譲渡は公開看板譲渡の方式で行われ、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
当社は公開上場方式を通じて、持株子会社の洛陽藍宝70.00%の株式を目標の株式評価値以上で譲渡することに同意します。
2、対外投資及び関連取引に関する独立意見。
審査を経て、私たちは：会社の今回の対外投資及び関連取引は会社の発展戦略に符合して、影響しない会社の持続的な経営能力と独立性。今回の対外投資及び関連取引事項は取締役会の開催前に会社の独立取締役の事前承認を得た。取締役会は対外投資及び関連取引議案を審議する際、プログラムを開催し、採決するプログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の今回の対外投資及び関連取引事項に同意します。
3、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する独立した意見。
会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充するために履行された関連プログラムは、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する要求に合緻している。今回、一部の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充することは、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変えることはなく、同時に会社の財務費用を減らすことができ、上場会社と株主全体の利益に合緻する。
そのため、当社は最高限度額が人民元40000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は本事項の取締役会が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れになって募集資金専用口座に返却する。
独立取締役：梁麗娟李春彦孫敦聖
2022年6月7日
