証券コード： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 証券略称： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 公告号：2022096債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
第6回取締役会第3回（臨時）会議決議公告
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第3回（臨時）会議は、2022年06月07日に会社会議室で現場と電話会議を結合して開催された。会議の通知は2022年06月02日にメール、ファックス、または専任者が届く方法で届きます。会議は理事長の王浩宇氏が主宰し、監事、高級管理者が今回の会議に列席した。採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加すべき取締役9人。会議は「中華人民共和国会社法」及び「＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 定款」の関連規定に符合している。会議に出席した取締役は真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「会社が酒泉緑創知恵農村有限責任会社の一部の株式及び関連取引を買収することに関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「会社が酒泉緑創知恵農村有限責任会社の一部の株式を買収し、関連取引に関する公告」。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に基づき、今回の関連取引は会社取締役会の審議権限に属し、会社株主総会に提出して審議する必要はない。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
二、「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金調達と支払済み発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金と支払済み発行費用を置き換えることに関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
三、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した具体的な内容の詳細は、会社が同日、中国証券監督会で指定された創業板情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
四、「遊休資金の一部を使用した現金管理に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、中国証券監督会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「遊休資金の一部を使用した現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 取締役会2022年06月08日
