証券コード： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 証券略称： Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 公告号：2022097債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
第6回監事会第3回（臨時）会議決議公告
当社とその監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第3回（臨時）会議は2022年06月07日に会社会議室で現場方式で開催され、会議の通知は2022年06月02日にメール、ファックスまたは専任者の送達方式で送達された。会議は王光敏氏が主宰し、採決に参加すべき監査役3人、実際に採決に参加すべき監査役3人である。会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」及び「＊ Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「会社が酒泉緑創知恵農村有限責任会社の一部の株式及び関連取引を買収することに関する議案」を審議、採択する。
監査役は、今回の取引は関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社の経営発展の需要に符合し、会社の独立性に影響を与えず、会社の財務と経営状況に重大な不利な影響を与えず、会社と全株主の利益を損なうことはないと考えている。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
二、「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトの自己資金調達と支払済み発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規、規範的な文書の規定に符合し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の投入と株主の利益を損なうことはありません。会社は募集資金639万2300元を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金と支払い済みの発行費用を置き換えることに同意した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択した。監査役会は、「会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、募集資金の用途を変化させる状況は存在せず、募集資金の投資計画の正常な進行に影響しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」及び会社の「資金募集管理製度」などの関連規定。会社が10000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
四、「遊休資金の一部を使用した現金管理に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社が今回20000万元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行うのは、会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増やすためであり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。本事項は必要な審査手続きを履行し、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連法規の要求に符合する。そのため、私たちは会社が遊休自己資金を使用して現金管理を行い、有効期間内に資金をスクロールして使用することに同意しました。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 監事会2022年06月08日
