Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
取締役、監査役、高級管理職報酬管理製度
（2022年6月）
第一章総則
第一条＊ Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）取締役、監事、高級管理者（以下「董、監、高」と略称する）が法に基づいて職権を履行し、会社の報酬管理システムを健全化し、科学的で有効な激励と製約メカニズムを確立することを保障するため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社の独立取締役設立に関する指導意見」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情に合わせて、特に本管理製度を製定する。
第二条本製度の適用対象は：会社の非独立取締役、独立取締役、監事及び「会社規約」が認定した高級管理者（総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などを含むが、これらに限らない）である。
第三条会社の董、監督、高人員報酬は会社の経営業績と結合し、会社の安定的な発展を保障すると同時に、市場価値規則に符合し、その報酬の確定は以下の原則に従う：（一）収入レベルが会社の規模と業績の原則に符合することを体現する；
（二）責任権利の対等の原則を体現する；
（三）会社の長期利益の原則を体現する；
（四）激励と製約を共に重視し、賞罰を対等にする原則を体現する。
第二章報酬管理機構
第4条取締役会報酬委員会は会社の取締役、監督、高人員報酬管理製度を作成する責任を負い、取締役会に報告し、監査役報酬に関する部分は監査役会の審議同意を得て株主総会の審議許可を仰ぐ必要がある。
第五条取締役会報酬委員会は会社の取締役、高級管理者が職責を履行することを審査する責任を負う。会社の報酬製度の執行状況を監督し、審査意見を発表する責任を負う。第六条会社の人的資源部、財務部は取締役会の報酬委員会と協力して本製度に基づいて具体的な実施活動を展開する。
第三章報酬構成と基準
第7条会社の独立取締役及び会社で職務を担当していない非独立取締役は年度の独立取締役手当/非独立取締役手当を実行し、監事は会社の報酬管理製度に基づいてその具体的な職務報酬基準に基づいて実行する以外、その他の取締役、監督、高人員の報酬は年給製を実行する。年俸は基本年俸と業績年俸に分けられ、業績年俸は会社の業務発展状況によって確認される。
第8条会社を担当する独立取締役は独立取締役手当を支給する。
独立取締役の手当は人民元9万元/年（税引前）で、会議に参加するなど実際に発生した費用は会社が清算し、手当は年に1回支給される。
第九条会社を担当する非独立取締役は以下の基準に基づいて報酬を計算する。
会社で具体的な職務を担当している場合、会社で担当している具体的な職務によって相応の報酬を受け取る。会社で職務を担当していない場合は、非独立取締役手当だけを受け取り、手当は9万元/年（税前）です。
第10条会社を担当する監事は以下の基準に基づいて報酬を計算する。
会社で具体的な職務を担当している場合、会社で担当している具体的な職務によって相応の報酬を受け取る。会社で職務を担当していない人は、会社で報酬を受けません。
第11条会社を担当する高級管理職は以下の基準に基づいて報酬を計算する。報酬の計算基準は以下の通りです。
シリアル番号役職基本報酬基準（税引前）
1総経理50-100万元/年
2副社長、財務責任者、取締役会秘書30-80万元/年
第12条会社が年俸製を実行する董、監、高人員は取締役会報酬委員会が在任人員の会社での職務重要性、業績貢献授権取締役会報酬委員会によって実際の状況と結びつけて具体的な報酬基準を確定する。異なる職務を兼任する董、監、高人員の報酬基準は報酬のどちらが高いかの原則で確定する。
第13条保険と福祉は国と会社の関連規定に基づいて実行される。
第四章報酬の支給
第14条会社の独立取締役手当及び会社で職務を担当していない非独立取締役手当は原則として年に1回支給され、監事は会社の報酬管理製度に基づいてその具体的な職務報酬基準に基づいて毎月支給される。年俸製を実行する董、監、高基本年俸は月または四半期ごとに支給され、業績年俸は会計年度終了後に年度審査状況に合わせて支給される。
第15条会社の董、監督、高人員の報酬は、会社が国の関連規定に従って個人所得税を源泉徴収する。
第16条会社の董、監、高位者が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、実際の任期によって報酬を計算する。
第17条会社の董、監、高位者が在任中、以下のいずれかの状況が発生すると、会社は報酬または手当を支給停止する。
（一）証券取引所に公開的に非難されたり、不適切な人選として発表されたりした場合。
（二）重大な違法行為により中国証券監督管理委員会に行政処罰された場合。
（三）個人的な原因で勝手に退職し、辞職したり、免職されたりした場合。
（四）会社の取締役会は会社の関連規定に重大な違反を認定したその他の状況。
第五章報酬の調整
第18条会社は経営効菓状況、市場報酬レベルの変動状況及び会社の経営発展戦略などに基づいて、不定期に董、監、高人員報酬または手当基準を調整することができる。
第19条董、監、高人員報酬または手当基準の調整案は取締役会報酬委員会が作成し、取締役会、監事会、株主総会の審議を経て実施し、その中で当社の従業員が担当し、報酬管理製度によって報酬を受け取る非独立董事、監事を除く。
第六章附則
第20条本製度に規定されていないことは、関連法律、法規、規範性文書と会社の「定款」などの関連規定に従って実行する。
第21条本製度は会社の株主総会の審議が通過した日から実施され、会社の取締役会報酬委員会が説明する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会2022年6月7日
