証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022049
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月7日、 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）は第4回取締役会第21回会議及び第4回監事会第20回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
会社のリスク管理システムを完備させ、責任者の職責履行を促進するために、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入する予定です。具体的には以下の通りです。
一、責任保険方案
1、保険者： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2、被保険者：会社及び全取締役、監事、高級管理者、その他の人員
3、賠償限度額：人民元10000万元を超えない
4、保険料：人民元30万元/年を超えない（具体的には保険会社の最終オファーデータに準じる）
5、保険期間：12ヶ月/期（後続毎年保険を更新または再保険可能）
「上場会社管理準則」の関連法律法規の規定に基づき、会社の全取締役、監事は本事項に対して採決を回避し、本事項は株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
会社の取締役会は株主総会に上述の方案内で会社の管理層に董監高責任保険の購入に関することを許可した（他の関連責任者を確定し、保険会社を確定し、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定し、保険ブローカーやその他の仲介機関を選択し、招聘し、関連法律書類を署名し、保険に関連するその他の事項を処理するなどを含むが、これらに限らない）。および今後董監高責任保険契約の満了時または満了前に保険の更新や再保険などの関連事項を処理する。
二、独立取締役の意見
会社は取締役、監査役、高級管理職などの人員のために責任保険を購入する予定で、会社と従業員の権益をよりよく保障するのに役立ち、会社の取締役、監査役、高級管理職が職責をよりよく履行するのにも役立ちます。本事項の審議プログラムは合法的で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場会社管理準則」などの関連規定に符合する。
ここに公告します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年6月7日
