証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 番号：2022044 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会の開催状況：
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第20回会議（以下「会議」と略称する）は2022年6月7日に会社の9号棟会議室で現場と通信を結合する採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に専任者の送達、ファックスまたは電子メールなどの通信方式で発行された。会議は監査役会主席の陶開江氏が主宰し、会議は監査役3人、監査役3人（うち周彪氏は通信採決方式で採決に参加）に達し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻することを開催した。
二、監事会会議の審議状況：
今回の会議は審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。審査を経て、監査役会は、今回の関連取引は会社の発展実際に符合し、会社の業務発展に積極的な影響を与えると考えている。各株の東方はすべて持株比率によって貨幣方式で出資し、市場原則と取引の各方面の意誌に従って行い、公正で合理的で、市場の一般的な商業原則に符合し、広範な株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。今回の関連取引事項に同意します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、審議は「国有地競売への参加に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は「この地は会社の工場と隣接しており、全体の計画と管理、運営などの麺で、統一的な手配ができる」と考えている。この土地を購入できれば、会社全体の拡張と長期的な発展に土地資源を提供し、会社全体の計画発展が経営場所に対する需要を解決し、会社の将来の発展に必要な保障を提供する。会社の長期的な利益に有利であり、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が取締役会の授権範囲内で国有建設用地の使用権を競売に参加して購入することに同意します。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、「子会社が銀行に総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを広げるために、会社の完全子会社は China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に20000万元を超えない総合信用額を申請する予定で、その中：成都信質科学技術有限会社は5000万元を超えない総合信用額、河北信質科学技術有限会社は15000万元を超えない総合信用額、会社の経営管理と発展の計画要求に符合する。そのため、この事項に同意します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、審議は「子会社に新規保証を提供することに関する議案」を可決した。
審査を経て、監査役会は、会社が部下の子会社の成都信質科学技術有限会社と河北信質科学技術有限会社の生産経営需要を満たすために、部下の子会社に銀行の信用保証を提供し、部下の子会社の経営効菓を高めるのに役立ち、会社の戦略発展目標に符合すると考えている。今回の保証事項のリスクは製御でき、会社や多くの投資家の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社が子会社に合計20,000万元以下の銀行信用保証を提供することに同意し、保証の有効期限は株主総会の審議が通過した日から1年となる。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、審議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を可決した。
採決結菓：会社全体の監事は本議案に対して採決を回避し、本議案は直接会社株主総会の審議に提出する。
6、「取締役、監事、高級管理職報酬管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第20回会議の決議
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここで決議します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
監事会
2022年6月7日
