証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022050
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に開催された第4回取締役会第21回会議、第4回監事会第20回会議で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月23日14：30に会社9号棟会議室で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議：2022年6月23日（木）14：30。
（2）ネット投票：2022年6月23日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月23日9時から15時までです。5、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネットワーク投票時間帯に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月17日（金）
7、出席対象
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した普通株式株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：浙江省台州市椒江区前所信質路28号＊ Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) ＃＃9号棟会議室。
二、会議の審議事項
1、株主総会の審議に提出する提案名：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提案
1.00「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」√
2.00「子会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」√
3.00「子会社に新規保証を提供することに関する議案」√
4.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
5.00「の改訂に関する議案」√
2、上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第21回会議、第4回監事会の第20回会議で審議され、採択された。詳細は2022年6月8日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを参照してください。の関連公告。
3、上記提案1.00は関連取引に関連し、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。
4、「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で計算する必要がある（中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：①上場会社の取締役、監事、高級管理者；②単独または合計で上場会社の5%以上の株式を持つ株主）。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月18日9：00-16：302022年6月20日9：00-16：30。
2、登録場所：浙江省台州市椒江区前所信質路28号＊ Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券部。
3、登録方式
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本と有効持株証明書原本を提示しなければならない。他人に代理を依頼して会議に出席する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主の授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書の原本、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（3）株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権依頼書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書によって登録手続きを行う。
（4）異郷株主は登録締切前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。株主は、登録確認のために、「授権依頼書」（添付ファイル2）、「株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
4、会議の連絡先：
担当者：陳世海
連絡先：05768931165
ファックス：05768931165
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省台州市椒江区前所信質路28号取締役会事務室
5、その他の事項：今回の総会は半日を予定しており、参加株主はすべての費用を自弁している。
四、ネット投票に参加する株主の投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは本公告添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、第4回監事会第20回会議の決議。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
添付ファイル2：授権依頼書；
添付ファイル3：株主参加登録表。
ここに公告します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年6月7日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362664」、投票略称は「信質投票」である。2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は累計投票提案がなく、相互批判提案がなく、分類採決提案も存在しない。議案に対して採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月23日午前9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。
http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人（本単位）は＊ Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) の株主として、＊ Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 2022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼し、本人（本単位）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票採決を行い、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。明確な投票指示がなければ、代理人は自分の意見によって投票する権利があり、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
依頼人は今回の株主総会議案の採決に対して以下のように意見した。
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は棄権目に反対して投票できることに同意している。
100総議案√
非累積投票提案
『完全子会社の対外投資に関する新会社設立及び関連取引
1.00の議案』√
2.00「子会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」√
3.00「子会社に新規保証を提供することに関する議案」√
4.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
「改訂5.00度>の議案』√
メモ：
1、各議案には採決意見しかありません。「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「√」を書いてください。
2、本授権依頼書では、株主は総議案に対してのみ投票することができ、すべての提案に対して同じ意見を表すと見なすことができる。株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、具体的な提案投票を基準とする。
3、会社の委託には会社の公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
