証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022045
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資及び関連取引の概要
1 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）完全子会社の上海信質実業有限公司（以下「上海信質実業」と略称する）は関連先の沿海鼎信（上海）企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「沿海鼎信パートナー企業」と略称する）と現金方式で共同出資して新会社浙江信質新エネルギー科学技術有限公司（仮称、最終名称は工商部門の査定に準じる）を設立する予定である。標的会社の登録資本金は10000万元で、そのうち上海信質実業は9500万元を出資し、出資総額の95%を占め、沿海鼎信パートナー企業は500万元を出資し、出資総額の5%を占めている。
2、沿海鼎信パートナー企業のパートナーは上海敬和投資管理有限会社と徐正輝氏である。徐正輝さんは会社の取締役、社長です。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外投資は関連取引を構成している。
3、2022年6月7日、会社が開催した第4回取締役会第21回会議、第4回監事会第20回会議は「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の徐正輝氏は採決を回避した。独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
4、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の議案は株主総会の審議を提出する必要がある。
5、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、会社株主総会の審議を経て他の関連部門の承認を必要としない。
二、取引双方の基本状況
（Ⅰ）上海信質実業
会社名：上海信質実業有限公司
統一社会信用コード：91310117 MA 7 HEX 4748
住所：上海市松江区石湖蕩鎮長塔路945弄18号3階J-21
法定代表者：徐正輝
登録資本金：5000万人民元
会社タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
設立期間：2022年1月24日
経営範囲：許可項目：貨物輸出入；技術輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）一般的なプロジェクト：自動車部品と部品の製造；モータ製造；モータ及びその製御システムの開発；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；企業管理；企業管理コンサルティング；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
株主状況：会社はその100%株式を保有し、上海信質実業係会社の完全子会社である。
財務データの状況：上海信質実業は2022年に設立され、現在まで具体的な経営業務を展開していない。調べたところ、上海信質実業には信用喪失被執行人とされることはない。
（II）沿海鼎信パートナー企業
会社名：沿海鼎信（上海）企業管理パートナー企業（有限パートナー）
統一社会信用コード：91310120 MA 7 KJGJN 4 P
住所：上海市奉賢区平荘西路1599号
執行事務パートナー：上海敬和投資管理有限会社
登録資本金：1000万元人民元
企業タイプ：有限パートナー企業
設立時期：2022年3月2日
経営範囲：一般プロジェクト：企業管理；企業管理コンサルティング；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；マーケティング企画；市場調査（社会調査、社会調査研究、世論調査、世論調査に従事してはならない）；文化芸術交流活動を組織する。企業イメージ企画；社会経済コンサルティングサービス；会議と展覧サービス；広告設計、代理店；広告制作；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；インターネット販売（許可が必要な商品を販売する以外）（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
パートナー情報：徐正輝氏は99%の株式を保有し、上海敬和投資管理有限会社は1%の株式を保有している。財務データの状況：沿海鼎信パートナー企業は2022年に設立され、現在まで具体的な経営業務を展開していない。
調査によると、沿海鼎信パートナー企業には信用喪失被執行人として登録されている場合はない。
三、標識を立てる会社の状況
会社名：浙江信質新エネルギー科学技術有限会社（仮称、具体的には工商承認登録名に準じる）
住所：浙江省台州市椒江区前所信質路28号
法定代表者：徐正輝
登録資本金：10000万人民元
経営範囲：一般経営項目は：新エネルギー電池精密構造部品、金物製品、アルミニウム蓋板、プラスチック製品、ダイカスト製品、金型、自動車部品の生産、販売及びその他の中国商業、物資供給販売業、貨物と技術の輸出入業務である。
株主の状況：上海信質実業は9500万元を出資し、出資総額の95%を占めている。沿海鼎信パートナー企業は500万元を出資し、出資総額の5%を占めている。
上記の情報は工商部門の査定に準じる。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回合弁会社を設立し、双方の出資は現金方式で分割して出資を納付し、会社の株主利益を損なうことはない。
五、今回の関連取引の目的、存在するリスク及び上場会社への影響
今回の対外投資で設立された合弁会社は、主に新エネルギーの関連業務に従事する。合弁会社の設立は会社が自動車業界業務の改造、特に新エネルギー自動車関連業務に対する投入をさらに深めるのに有利であり、会社の各麺の優位性を十分に発揮し、既存の顧客を強固にすると同時に、積極的に新しい顧客、新しい業務を開拓し、新しい製品を開発し、会社の全麺的な改革の深化を着実に推進し、会社の業務生態をさらに開拓する。
合弁会社の設立後は会社の合併報告書の範囲に組み入れられ、会社の今期の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えないと予想され、会社の将来の財務状況と経営成菓に与える影響は合弁会社の後続の経営状況によって決まる。
六、年初から開示日までに関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年初めから本公告の発表日まで、会社と完全子会社の上海信質実業は沿海鼎信パートナー企業と関連取引を行っていない。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社が提出した「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」事項の詳細資料を審査し、会社の関係者に今回の関連取引に関する背景状況について尋ねたところ、会社の独立取締役は今回の対外投資及び関連取引事項が会社の発展戦略に符合し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、取引価格は公正で公平で合理的であると考えている。この議案を会社の取締役会に提出することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。
2、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は、今回の完全子会社の対外投資による新会社の設立は会社の発展戦略に符合し、今回の取引は各方麺の平等な協議が一緻した上で行われ、取引価格は公正で合理的で、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の関連取引は必要な審議プログラムを履行し、関連取締役は、今回の関連取引事項に同意します。
八、監事会の意見
監査役会は、今回の関連取引は会社の発展実際に符合し、会社の業務発展に積極的な影響を与えると考えている。各株の東方はすべて持株比率によって貨幣方式で出資し、市場原則と取引の各方面の意誌に従って行い、公正で合理的で、市場の一般的な商業原則に符合し、広範な株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。今回の関連取引事項に同意します。
九、予備検査書類
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見；
3、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4、第4回監事会第20回会議の決議。
ここに公告します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年6月7日
