Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役
会社の第4回取締役会第21回会議に関する事項について
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」、「 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役業務製度」及び「会社規程」などの関連規則製度の規定に基づき、私たちは Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」という）の独立取締役として、会社の第4回取締役会第21回会議の関連事項について真剣に審議し、個人の独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の関連事項について事前の認可意見を発表した。
一、完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する事前認可意見
会社が提出した「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」事項の詳細資料を審査し、会社関係者に今回の関連取引の背景状況について尋ねたところ、今回の対外投資及び関連取引事項は会社の発展戦略に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えられ、取引価格は公正で公平で合理的である。この議案を会社の取締役会に提出することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。
（以下本文なし）
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
（このページには本文がありません。 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役会社の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページです）
独立取締役：
王洪陽張湧週岳江 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 2022年6月7日
