証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022048
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
子会社への新規保証の提供に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）子会社の経営発展需要を支持し、子会社の調達、融資問題を解決するために、会社は完全子会社の成都信質科学技術有限会社（以下「成都信質」と略称する）、河北信質科学技術有限会社（以下「河北信質」と略称する）に新たに20000万元を超えない銀行の信用保証を提供する予定である。上記の保証額はすべて新規保証であり、具体的な条項は会社と与信銀行が締結した保証協議に準拠している。
2022年6月7日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「子会社に新たな保証を提供することに関する議案」を審議し、採択した。すべての独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法規と会社定款の規定に基づき、本議案はまだ会社株主総会の審議を提出する必要がある。
上記の保証の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から1年間です。上記の限度額内で発生した具体的な保証事項は、会社の理事長に金融機関と関連する保証協議を具体的に締結することを許可し、取締役会や株主総会を別途開催しない。
二、今回の予定保証の基本状況
被保証者は現在までに今回の新規保証額を占めている。
オフ
保証者被保証者の持株比率の最近の資産保証残高保証額市会社の最近の1
連帯保証
負債率（万元）（万元）期純資産比率
会社及び成都信質100%10.555000 1.72%いいえ
子会社河北信質100%24.17150517%いいえ
合計限度額200689%No
三、被保証人の基本状況
1、成都信質科学技術有限会社
登録住所：四川省成都市蒲江県寿安街道新園四路280号
法定代表者：徐正輝
登録資本金：10000万元
設立日：2020年3月12日
経営範囲：一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；モータ製造；金型製造；金型販売；発電機及び発電ユニットの製造；自動車部品及び部品の製造；自動車部品卸売；自動車の製造；電動自転車の販売；貨物の輸出入（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。許可項目：道路貨物輸送（危険貨物を含まない）（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。
会社との関係：完全子会社で、会社は100%の株式を持っています。
最近の1年間の主要な財務データ：
単位：元
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額90128145595141840495
純資産80616985154237192857
負債95111644904647638
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年1-12月（監査済み）
営業収益17822690190599360
営業利益-168149535435386967
純利益-17549342326696727
2、河北信質科学技術有限会社
登録住所：河北省唐山市芦台経済開発区農業本社五コミュニティ
法定代表者：陶開江
登録資本金：8000万元
設立日：2021年2月23日
経営範囲：自動車部品及び部品の製造。自動車部品及び部品の研究開発。電動自転車部品及び部品の研究開発、製造。一般貨物道路輸送。金型製造。モーター製造。金型、電機、新エネルギー自動車部品及び部品の研究開発。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関係：完全子会社で、会社は100%の株式を持っています。
最近の1年間の主要な財務データ：
単位：元
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額80750905665850687200
純資産61236234484736415760
負債195146711181114271440
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年1-12月（監査済み）
営業収益31286704 0.00
営業利益-112792312351167689
純利益-112792312263584240
四、保証協議の主な内容
保証協議の主な内容は、会社や保証された子会社が与信銀行などの金融機関と共同で協議して確定した。
五、取締役会の意見
会社の取締役会は保証対象資産の品質、経営状況、業界の将来性、債務返済能力などについて全麺的な評価を行ったことに基づいて、成都信質、河北信質はすべて会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、財務リスクは会社の有効な製御範囲内にあると考えている。会社はその保証のために法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合し、子会社の業務の正常な展開に有利で、会社の株主の利益に影響を与えず、リスクを保証することができる。会社が上記の子会社に合計20000万元以下の銀行信用保証を提供することに同意した。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の保証事項を真剣に審査し、独立意見を発表した。会社はその保証のために必要な決定プログラムを履行し、法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合し、子会社の業務の正常な展開に有利で、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、リスクを保証することができるため、私たちは会社が子会社に上記の保証を提供することに同意し、そしてこの取引を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告の公開日までに、会社が子会社の実際に保証を提供する（依然として保証期間内にある）累計金額は1947548万元で、その中で完全子会社の信質電機（長沙）有限会社に672065万元の保証を提供し、完全子会社の浙江信戈冷凍設備科学技術有限会社に644354万元の保証を提供し、完全子会社の台州市信質物資供給有限会社に299093万元の保証を提供した。持株子会社の浙江大行科学技術有限会社の332036万元を保証する。
八、予備検査書類
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、独立取締役第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会2022年6月7日
