Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役独立意見
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役
会社の第4回取締役会第21回会議に関する事項について
独立した意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役業務製度」及び「会社規程」などの関連規則製度の規定に基づき、私たちは Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」という）の独立取締役として、会社の第4回取締役会第21回会議の関連事項を真剣に審査し、個人の独立判断の立場に基づいて独立意見を発表した。
一、完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する独立意見
今回の完全子会社の対外投資による新会社の設立は会社の発展戦略に符合し、今回の取引は各方面の平等な協議が一緻した上で行われ、取引価格は公正で合理的で、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回の関連取引は必要な審議プログラムを履行し、関連取締役は採決を回避し、決定プログラムは関連法律法規、規範性文書、「会社定款」の規定に合緻している。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、国有地競売に参加する予定の独立意見
会社は工業用地の使用権を購入し、会社の将来の発展計画の予備に使用する予定で、会社の戦略発展が経営用地に対する需要に符合し、会社の全体的な利益能力をさらに高めることができ、今回の土地使用権の購入事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成しない。「会社定款」などの関連規定に基づき、適切な意思決定審査プログラムを履行し、会社と中小投資の利益を損なう状況はなく、会社が土地使用権の競売購入に参加することに同意します。
三、子会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する独立意見
会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを拡大し、会社（会社の合併報告書の範囲に含まれる部下の子会社を含む）は関連銀行に20000万元以下の総合信用供与額を申請する予定で、最終的に銀行の実際の審査による信用供与額を基準とする。会社に有利（会社の合併報告書の範囲に含まれる下
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子会社）は持続的で安定した発展を維持し、会社の全体的な利益能力を向上させ、会社の生産経営状況は正常で、十分な債務返済能力を持っており、会社はすでに厳格な審査許可権限とプログラムを製定し、リスクを効菓的に防ぐことができ、会社（会社の合併報告書の範囲に含まれる傘下の子会社を含む）が関連銀行に20000万元を超えない総合信用供与額を申請することに同意した。そして、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。四、会社が子会社に担保を提供することに関する独立した意見
子会社の経営発展の需要を支持し、子会社の調達、融資問題を解決するために、会社は子会社に合計20000万元以下の銀行信用保証を提供する予定で、その中：成都信質科学技術有限会社に保証額を5000万元提供し、河北信質科学技術有限会社に保証額を15000万元提供する。会社はその保証のために必要な決定プログラムを履行し、法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合し、子会社の業務の正常な展開に有利で、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、リスクを保証することができるため、私たちは会社が子会社に上記の保証を提供することに同意し、そしてこの取引を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、董監高責任保険の購入に関する独立意見
会社は取締役、監査役、高級管理職などの人員のために責任保険を購入する予定で、会社と従業員の権益をよりよく保障するのに役立ち、会社の取締役、監査役、高級管理職が職責をよりよく履行するのにも役立ちます。本事項の審議プログラムは合法的で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場会社管理準則」などの関連規定に符合し、本議案が株主総会の審議に提出することに同意する。
六、「取締役、監事、高級管理職報酬管理製度」の改訂に関する独立意見
会社が今回改訂した「取締役、監事、高級管理者報酬管理製度」は会社の実際の経営状況に合わせて改訂されたもので、改訂、採決プログラムは合法的で有効で、会社と株主の利益を損なう状況はなく、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、本議案が株主総会の審議に提出されることに同意した。（以下本文なし）
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役独立意見
（このページには本文がありません。 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役会社の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ）
独立取締役：
王洪陽張湧週岳江
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2022年6月7日
