証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022043
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第21回会議（以下「会議」と略称する）は2022年6月7日14：00に会社の9号棟会議室で現場結合通信の採決方式で開催され、会議は理事長の尹巍氏が主宰し、会議の通知は2022年6月2日に専任者の送達、ファックスまたは電子メールなどの通信方式で発行された。今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名（その中で理事長の尹巍氏、取締役の白緻銘氏、取締役の徐正輝氏、取締役の符俊輝氏、取締役の馬前程氏、独立取締役の張湧氏、独立取締役の王洪陽氏は通信採決方式で採決に参加する）に到着しなければならない。会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。取締役会は会社の完全子会社である上海信質実業有限会社（以下「上海信質実業」と略称する）が関連先の沿海鼎信（上海）企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「沿海鼎信パートナー企業」と略称する）と現金方式で共同出資して新会社浙江信質新エネルギー科学技術有限会社（仮称、最終名称は工商部門の査定に準じる）を設立することに同意した。標的会社の登録資本金は10000万元で、そのうち上海信質実業は9500万元を出資し、出資総額の95%を占め、沿海鼎信パートナー企業は500万元を出資し、出資総額の5%を占めている。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「完全子会社の対外投資による新会社設立及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022045）。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表し、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。関連取締役の徐正輝氏は採決を避けた。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、審議は「国有地競売への参加に関する議案」を可決した。
会社の戦略発展計画及び孫会社の浙江信質新エネルギー科学技術有限会社（仮称、最終名称は工商部門の査定に準じる）のプロジェクト建設需要に基づき、取締役会は浙江信質新エネルギーが人民元5000万元を超えない自己資金で国有土地使用権の競売購入に参加することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「国有地競売に参加する予定の公告について」（公告番号：2022046）。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「子会社が銀行に総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを広げるために、取締役会は会社の完全子会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) に20000万元を超えない総合与信額を申請することに同意し、その中：成都信質科学技術有限会社（以下「成都信質」と略称する）は5000万元を超えない総合与信額河北信質科学技術有限会社（以下「河北信質」と略称する）は15000万元の総合与信額を超えない。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「子会社が銀行に総合与信枠を申請することに関する議案」（公告番号：2022047）。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、審議は「子会社に新規保証を提供することに関する議案」を可決した。
会社の完全子会社の経営発展需要を支持し、子会社の調達、融資問題を解決するために、取締役会は会社が完全子会社の成都信質、河北信質に追加合計20000万元以下の銀行信用保証を提供することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「子会社に新規保証を提供することに関する議案」（公告番号：2022048）。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、審議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を可決した。
会社のリスク管理システムを完備させ、責任者の職責履行を促進するために、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「董監高責任保険の購入に関する公告」（公告番号：2022049）。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結菓：会社の全取締役は本議案に対して採決を回避し、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出する。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
6、「取締役、監事、高級管理職報酬管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は2022年6月23日に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。会議の通知詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022050）。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年6月7日
