株式コード： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 株式略称： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 公告番号：2022030 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
取締役会決議公告
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) （「当社」または「会社」）取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年6月7日、会社の第9回取締役会第61回会議は通信方式で開催された。今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人が出席しなければならない。会議は理事長の丁毅氏が主宰している。今回の取締役会会議の開催は関連法律法規と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会社定款とその添付ファイルの改訂案を通過する。
具体的な内容の詳細は、当社が同日発表した「 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 改正とその添付ファイルに関する公告」（公告番号：2022032）を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出される。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（II）「 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会授権管理製度」を承認する。採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（III）会社の新しい2021年年度株主総会の議事日程を承認する。
新2021年年度株主総会の議事日程は、会社の取締役会が2022年4月29日に承認した元2021年年度株主総会の議事日程と比較して、会社定款とその添付ファイルの改訂案を追加した。具体的な内容は、当社が同日発表した「 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告」（公告番号：2022034）を参照してください。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（IV）会社が宝鋼特鋼有限会社の28万トンの製鋼生産能力を購入することに同意した。
具体的な内容の詳細は、当社が同日発表した「 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 関連取引公告」（公告番号：2022033）を参照してください。
本議案は関連取引事項であり、関連取締役の丁毅氏は採決を回避し、非関連取締役によって採決された結菓、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
（Ⅴ）会社の持株子会社安徽長江鋼鉄株式会社が55万トンの製鉄生産能力を宝鋼湛江鋼鉄有限会社に譲渡することに同意した。
具体的な内容の詳細は、当社が同日発表した「 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 関連取引公告」（公告番号：2022033）を参照してください。
本議案は関連取引事項であり、関連取締役の丁毅氏は採決を回避し、非関連取締役によって採決された結菓、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
（Ⅵ）2022年の寄付に関する会社の議案を承認する。
2022年に会社は資金323万4000元を寄付する予定で、主に各貧困扶助と貧困扶助の仕事を展開するために使われています。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会2022年6月7日
