証券コード： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 証券略称： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 公告番号：2022031 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
監事会決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年6月7日、 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第51回会議が通信方式で開催された。監事会の張暁峰主席は会議を主宰し、会議は5人、実際に5人出席しなければならない。今回の監事会会議の開催は関連法律法規と会社定款の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
（I）＊ Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 定款とその添付ファイルの改訂案を審議、採択した。監事会は本議案を会社の株主総会に提出することに同意した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（II）会社が宝鋼特鋼有限会社（以下「宝鋼特鋼」と略称する）28万トンの製鋼生産能力を購入することに関する議案を審議、採択する。
会議では、会社が宝鋼特鋼の28万トンの製鋼生産能力を購入し、新特鋼プロジェクトの投資建設に使用し、会社の発展戦略に符合し、会社の産業のグレードアップと配置の最適化を促進し、企業の総合競争力を強化するのに役立つと考えています。プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社や株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（III）会社の持株子会社安徽長江鋼鉄株式会社（以下「長江鋼鉄」と略称する）が55万トンの製鉄生産能力を宝鋼湛江鋼鉄有限会社（以下「湛江鋼鉄」と略称する）に譲渡することに関する議案を審議、採択した。
会議では、長江鋼鉄はすでに高炉を撤去した対応する55万トンの遊休製鉄の生産能力を湛江鋼鉄に譲渡し、市場化取引の原則に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社や株主の利益を損なう行為は発見されていないとしています。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
（IV）2022年の寄付に関する会社の議案を審議、採択する。
会議では、2022年に会社は人民元323.40万元を寄付する計画で、主に各貧困扶助と貧困扶助の仕事に用いられ、会社が自発的に社会的責任を負うことになっていると考えています。プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社や株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 監事会2022年6月7日
