Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 定款（修正稿、株主総会の承認が必要）
取締役会2022年6月7日
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式と登録資本……3第四章株式の増減と買い戻し……4第五章会社の株式を購入する財務援助……6第六章株式と株主名簿……7第七章株式譲渡……9第八章株主の権利と義務……10第九章株主総会……12第10章カテゴリ株主採決の特別プログラム……19第十一章取締役会……20第12章会社取締役会秘書……28第十三章総経理……29第14章監事会……30第十五章党の組織……32第16章会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職の資格と義務……32第17章財務会計製度、利益分配と内部監査……37第十八章会計士事務所の招聘……39第19章労働人事製度及び労働組合……41第二十章会社の合併と分立……41第二十一章会社の解散と清算……42第二十二章会社定款の改訂プログラム……44第二十三章紛争の解決……44第二十四章附則……45添付ファイル一： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 株主総会議事規則……46添付ファイル2 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会議事規則……55添付ファイル3 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 監事会議事規則……61
第一章総則
第一条は＊ Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) （以下「会社」または「当社」と略称する）の経営管理を規範化し、会社と株主の合法的権益を保障し、「中華人民共和国会社法」（「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（「証券法」と略称する）、「国務院の株式有限会社の国外募集株式と上場に関する特別規定」（「特別規定」と略称する）、「海外上場会社定款必須条項」（「必須条項」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン」（「定款ガイドライン」と略称する）、「上場会社管理準則」と国のその他の関連法律、行政法規と規範性文書は、特に本定款を製定する。
会社は国家経済体製改革委員会の体改生（1993138号文の許可を得て、1993年8月31日に発起方式で設立され、1993年9月1日に安徽省工商行政管理局に登録登録され、会社の営業許可証を取得し、営業許可証番号は148947858である。1994年5月16日、中華人民共和国対外貿易経済部は会社に「中華人民共和国外商投資企業承認証明書」を授与し、会社は1994年6月30日に「中外合弁株式有限会社」に変更登記し、営業許可証番号は Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) である。2008年6月17日、営業許可証番号は34000 China Vanke Co.Ltd(000002) 545に変更された。2015年12月、営業許可証番号は統一社会信用コード：9134 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 0400837 Yに変更された。
会社の発起人は馬鞍山鋼鉄会社「1993年9月1日に馬鞍山馬鋼本社、1998年9月18日に馬鋼（グループ）持株有限会社」と改名した。
第二条会社の登録名：＊ Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) （「馬鋼」と略称する）、MAANSHAN IRON&STEELCOMPANY LIMITED。
第三条会社の住所：会社の住所：中華人民共和国安徽省馬鞍山市九華西路8号、郵便番号：243003。
第四条会社の法定代表者は会社の理事長である。
第五条会社は永久存続の株式会社である。
第6条本規約は株主会議が特別決議で採択し、国務院が授権した会社の審査認可部門が承認し、工商行政管理機関に登録した日から、会社が工商行政管理機関に登録した規約に完全に取って代わる。
会社定款が発効した日から、会社定款は会社の組織と行為、会社と株主の間、株主と株主の間の権利義務を規範化する、法律的拘束力のある文書となる。
第7条会社定款は会社とその株主、取締役、監事、社長とその他の高級管理者に対して拘束力がある。前記人員はすべて会社規約に基づいて会社のことに関する権利主張を提出することができる。
株主は会社の定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監事、社長、その他の高級管理者を起訴することができる。
前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起したり、仲裁機関に仲裁を申請したりすることを含む。
第8条会社は他の企業に投資することができる。しかし、法律に別途規定がある以外、投資先企業の債務に連帯責任を負う出資者になってはならない。
第9条中国共産党規約の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。
第二章経営趣旨と範囲
第10条会社の経営趣旨：国内外の社会資金を利用して、技術と管理レベルを高めることを通じて、鉄鋼業務を発展させ、世界一流の鉄鋼企業になり、株主全員に合理的な経済利益を獲得させる。
第11条会社の経営範囲は以下の通りである：
黒色金属製錬及びその圧延加工と製品販売、コークス及び石炭コークス化製品、耐火材料、動力、ガス生産及び販売、埠頭、倉庫貯蔵、輸送、貿易などの鉄鋼業に関する業務；鉄鋼製品の延伸加工、金属製品の生産と販売、鋼構造、設備の製造と取り付け、自動車の修理と廃棄自動車の回収解体；家屋と土木工事建築、建築設置、建築装飾；技術、コンサルティング及び労務サービス；輸入製品の流通。
会社は自分の発展能力と業務の需要によって、法によって適時に経営範囲と経営方式を調整し、中国外に支店と事務機構を設立することができる。
第三章株式と登録資本
第12条会社はいつでも普通株を設置する。会社は必要に応じて、国務院の授権した会社の審査部門の許可を得て、他の種類の株式を設置することができます。
第13条会社が発行する株式は、すべて額面株であり、1株当たりの額面株は1元である。
第14条国務院証券主管機構の許可を得て、会社は国内の投資家と国外の投資家に株式を発行することができる。
前項でいう海外投資家とは、会社が発行する株式を購入する外国と香港、マカオ、台湾地区の投資家を指す。国内投資家とは、会社が発行する株式を購入する、前述の地域を除く中華人民共和国国内の投資家を指す。第15条会社が国内の投資家に発行した人民元で買収した株式は、内資株と呼ばれる。会社が海外投資家に発行した外貨で購入した株式は、外資株と呼ばれています。外資株が海外で上場しているのは、海外上場外資株と呼ばれています。海外上場外資株は海外で上場し、海外在庫証形式または株式の他の派生形式をとることができる。
第16条国務院が授権した会社の審査部門の許可を得て、会社が発行した普通株式の総数は777573186株である。
第17条会社の株式構造は：普通株777573186株、その中の内資株は
6042801186株で、会社の普通株式総数の77.714%を占め、海外上場外資株は173293000株で、会社が発行した普通株式総数の22.286%を占めている。
第18条国務院証券主管機構の許可を得た会社が海外上場外資株と内資株を発行する計画は、会社の取締役会がそれぞれ発行する実施手配をすることができる。
会社は前項の規定に基づいて海外上場外資株と内資株をそれぞれ発行する計画で、国務院証券主管機構が許可した日から15ヶ月以内にそれぞれ実施することができる。
第19条会社が発行計画で確定した株式総数内で、国外上場外資株と内資株をそれぞれ発行する場合は、それぞれ一回募集しなければならない。特別な状況があっても一度に募集できない場合は、国務院証券主管機構の許可を得て、分割発行することもできます。
第20条会社の登録資本金は人民元777573186元である。
第21条法律、行政法規に別途規定がある以外、会社の株式は自由に譲渡でき、いかなる留置権も付属していない。
第四章株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の必要に応じて、本規約の関連規定に従って資本を増やすことを許可することができる。会社が資本を増やすには、次の方法をとることができます。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存株主に新株を割り当てる；
（IV）既存の株主に新株を派遣する；
（8548）本規約第百九十三条に基づいて積立金を資本に転換する。
（Ⅵ）法律、行政法規許可の他の方式。
会社は普通株に転換できる優先株を発行してはならない。
会社は増資して新株を発行し、本規約の規定に従って承認した後、国の関連法律、行政法規に規定されたプログラムに基づいて処理する。
第23条本規約の規定によって、会社はその登録資本を減らすことができる。
第24条会社は登録資本を減少する場合、貸借対照表と財産リストを作成しなければならない。
会社は登録資本を減らす決議をした日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞に公告しなければならない。債権者は通知書を受け取った日から30日以内に、通知書を受け取っていない日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。
会社は資本を減らした後の登録資本金は、法定の最低限度額を下回ってはならない。
第25条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款に規定されたプログラムによって通過し、国の関係主管機関に承認され、発行された株式を購入することができる。
（I）会社の登録資本を減らすため；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
（8550）法律、行政法規の許可のその他の状況。
上記の場合を除いて、会社は会社の株式を売買する活動をしてはならない。
第26条会社は国の関係主管機関の許可を得て株式を購入することができ、以下の方法の一つで行うことができる。
（I）株主全員に同じ割合で購入オファーを出す；
（II）証券取引所で公開取引方式で購入する。
（III）証券取引所の外で協議方式で購入する。
（IV）国の関係主管機関が認めたその他の方式。
会社は本規約第25条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第25条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は第25条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第28条会社は法によって購入した株式を抹消した後、元の会社の登録機関に登録資本の変更登記を申請し、新聞・雑誌に公告しなければならない。
抹消された株式の額面総額は会社の登録資本から減額しなければならない。
第29条会社が清算段階に入っていない限り、会社は発行された株式を購入し、以下の規定を遵守しなければならない。
（I）会社が額面価格で株式を購入した場合、その金額は会社の分配可能な利益帳簿残高、古い株式を購入するために発行された新株所得から減じなければならない。
（II）会社が額面価格より高い価格で株式を購入した場合、額面に相当する部分は会社の分配可能な利益帳簿残高、古い株式を購入するために発行された新株所得から控除される。額面より高い部分は、以下の方法で処理します。
（1）購入した株式は額面価格で発行され、会社の分配可能な利益帳簿残高から除去される。
（2）購入した株式は額面より高い価格で発行され、会社の分配可能な利益帳簿残高、古い株式を購入するために発行された新株所得から除去される。しかし、新株発行所得から減算された金額は、購入した旧株発行時に得られた割増総額を超えてはならず、購入時の会社割増口座（または資本積立金口座）の金額（新株発行の割増額を含む）を超えてはならない。
（III）会社は以下の用途である。
