Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021年年次株主総会会議資料
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
2021年年次株主総会議事日程
一般決議案
1、取締役会の2021年度活動報告を審議し、承認する。
2、監事会の2021年度活動報告を審議し、承認する。
3、2021年度経審計財務報告の審議と承認；
4、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査役に任命し、取締役会に報酬を決定する案を審議し、承認する。
5、2021年度利益分配案の審議と承認；
6、会社の取締役、監査役、高級管理職の2021年度報酬を審議し、承認する。
7、会社の「取締役、監事及び高級管理者の業績と報酬管理方法」を審議及び承認する；
8、安徽馬鋼化学工業エネルギー科学技術有限会社の減資再編に関する議案を審議し、承認する。9、会社が超短期融資券を発行することに関する議案を審議し、承認する。特別決議案：
10、会社の社債発行案に関する議案を審議し、承認する。
（1）発行規模
（2）券面金額と発行価格
（3）債券期限
（4）債券金利及び元金返済利息
（5）発行方式
（6）発行対象及び会社株主への割当手配
（7）募集資金の用途
（8）保証状況（9）会社の信用状況及び返済保障措置（10）引受方式（11）債券上場手配（12）決議有効期限（13）授権事項11、審議及び批准会社定款及び添付ファイルの改訂案のほか、会議は会社の独立取締役の2021年度の報告を聴取する。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021年年次株主総会文書の一つ
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
取締役会の仕事報告
株主の皆様：
「会社法」、「証券法」などの法律、法規、規則及び当社定款の関連規定に基づき、2021年の会社経営状況、取締役会の仕事及び2022年の仕事の手配を以下に報告する。一、2021年の経営状況
2021年は党と国家の歴史上一里塚の意義を持つ年であり、会社が統合融合モデルのベンチマークを構築して新たな突破を得た年でもある。複雑で厳しいマクロ環境、急激に変化する業界情勢、困難で重い転換任務に直麺して、会社は「宝武係の第一陣に立つ」ことを総要求として、「両快、両不、三降、一増、一保」の経営戦略を堅持して、リーンで効率的で、勇敢に先を争って、「十四五」の発展の良好な開局を実現した。
2021年、当社と付属会社（「当社グループ」）は銑鉄1823万トン、粗鋼2097万トン、鋼材2045万トンを生産し、そのうち鋼材は前年同期比2.97%増加した。営業収入は113851億元で、親会社株主に帰属する純利益は53.32億元で、前年同期よりそれぞれ39.50%と168.95%増加した。基本的な1株当たりの収益は人民元0.692元で、前年同期比168.22%増加した。報告期末、本グループの総資産は912.08億元で、前年同期比13.01%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は327億5300万元で、前年同期比15.38%増加した。
（I）2021年の仕事のハイライト
1、鋼材の生産量と営業収入はいずれも過去最高を記録した。上半期に効率効菓を急速に向上させ、安定した高生産を前提に、下半期には国の政策と宝武の要求に積極的に応え、効菓的な措置を講じて粗鋼生産量を削減し、年間粗鋼生産量は前年同期比横ばいで、鋼材生産量は前年同期比2.97%増加し、営業収入は前年同期比39.50%増加した。
2、グリーン発展レベルが急速に向上した。グリーン低炭素の発展を深く実践し、62の「三治」プロジェクトを完成し、グリーン発電量は前年同期比287%増加し、六汾河の深度処理プロジェクトは検収を通じて、主要汚染物の排出総量は大幅に低下した。工場の容容容整備を加速させ、緑地31.6万平方メートルを新築または改造し、「盆栽」が「風景」になり、「風景」が「観光地」になり、智園、生態園、幸福大道などが馬鋼の美しい名刺となった。グリーン化指数は宝武係の第2位に入った。
3、知恵製造指数は急速に向上した。情報化統合融合プロジェクトはわずか15ヶ月でオンラインに成功し、合肥会社、長材事業部、長江鋼鉄の3つの智製御センターが急速に建設された。知恵化指数は宝武係の第2位で、知能工場の建設成菓は鉄鋼業界の最適な知能製造ソリューションに選ばれた。
4、主要な技術経済指標は著しく改善された。A高炉の大修理の状況の下で、同等の装備は究極の高効率、精確な組産、経済運行を実現し、本部は日産鉄水4.2万トン、鋼5万トンの階段をしっかりと立っている。全麺的な入札募集の仕事を継続的に展開し、227項目の重点入札募集指標の進歩率は90.32%に達し、基準達成率は74.19%だった。その中で、総合熱装熱輸送率、魚雷タンク回転率などの重点指標は過去最高のレベルを記録した。5、新製品開発は過去最高のレベルを記録した。科学技術の自立を着実に推進し、「首締め」の難題の難関攻略を強化し、新製品140万トンを開発し、車輪は中国宝武の「専精特新」単一チャンピオン製品の育成に組み入れ、高寒地区では高強度高靭性車輪、2100 MPa級自動車懸架ばね用鋼など10項目の新製品で中国初の出荷を実現した。Q 420級超大型H形鋼などの製品は国外独占を打破し、米国ハワイ港プロジェクトとカナダLNGプロジェクトの大量供給を完成した。
（II）2021年、会社は以下の6つの麺で新しい突破を実現した。
1、戦略転換は新しい突破を実現する。戦略的位置づけと計画要求をめぐって、主責主業に焦点を当て、重点プロジェクトを段階的に展開し、全麺的にスピードアップする。A高炉大修理を代表とする北区の埋め立て補完プロジェクト群、新特鋼プロジェクトをシンボルとする南区の製品生産ライン計画プロジェクト群を計画実行し、新CCPP総合利用発電ユニット、2 Eサイロ、ベルト式焙焼機、南区コークス炉、A高炉大修理などのプロジェクトを建設し、生産を開始し、新特鋼プロジェクトは正式に建設に着手し、型鋼改造プロジェクトは秩序よく推進した。
2、リーン運営は新しい突破を実現する。「シンプルで高効率、低コストで高品質」を堅持し、「勇敢で先を争う」激励メカニズムを推進し、内部資源の動態バランスを最適化し、ビレット圧延材を調整するなどを通じて、生産ラインの効率が著しく向上し、年間各生産ラインは日産記録172回、月産記録53回を破った。2つの市場経営の効菓は著しく、資源の安全と安定を保証し、重点製品の市場占有率は着実に向上し、年間販売の独自、戦略、リード製品は377万トンで、前年同期比32%増加した。輸出鋼材は80万トンで、前年同期比38%増加した。自動車板は初めて日系合弁ブランドの世界認証を通過し、高速鉄道車輪の国産化応用は実質的な突破を得て、350キロ復興号用D 2車輪は国産化ロット応用2列128枚を獲得した。設備の公共補助金の保障が有力で、17本の生産ラインの精度管理機能の進歩率は82%である。システムのエネルギー経済運行を深化させ、エネルギー利用効率が著しく向上した。
3、緑智賦は新しい突破を実現することができる。グリーンの知恵を堅持することは核心競争力であり、「二山」理論と長江大保護戦略を断固として貫徹し、「二対一入」、「三治四化」を大いに推進し、南区工場の容貌の新しい枠組みの構築を積極的に推進し、工場容積の整備と物流、車両の特定項目の整備を加速させ、3台の西路は閉鎖管理を実現し、通行車両は5764台を削減した。馬鋼は安徽省炭達峰の炭素中和難関攻略賞を受賞した。会社を構築し、融合情報化システムを構築し、オンラインに成功し、知恵製造モデル基地を持続的に構築し、冷間圧延総工場「ALL IN ONE」知恵工場は安徽省の「知能工場」と評価された。4、科学技術の堅塁攻略は新しい突破を実現した。技術革新に力を入れ、9つの会社レベルの「掲示トップ」プロジェクトを実施し、馬鋼研究開発センターの建設を開始した。研究開発への投入率は3.96%に達し、前年同期比1.85ポイント増加し、新製品開発は過去最高のレベルを記録した。1つの成菓は国家科学技術進歩賞の2等賞を受賞し、12つの成菓は冶金、省科学技術進歩賞を受賞した。特許456件を追加しました。技術人材陣の建設を加速させる。2人は宝武科学者に選ばれ、1人は第8陣の安徽省学術と技術リーダーに選ばれた。首席師77人、技能マスター16人を選んで招聘した。
5、改革管理は新しい突破を実現する。専門化統合システムが推進され、工業品の購入、水処理、知能運行維持、ガス業務の委託管理、走行、ミル間、鉄道線は「管理用養修」一体化業務の統合を完成した。「一本部多基地」は積極的に模索し、長江鋼鉄の一体化管理製御に対して実質的な突破を得た。人的資源管理は絶えず最適化され、一人当たりの鉄鋼生産量は1213トンに達し、管理職の割合は10.4%から6.4%に下がった。協力管理変革の3年間の行動を迅速に推進し、協力サプライヤーは14%削減した。システム能力は著しく向上し、部門を超えた多専門協同グループの仕事モデルの構築を模索し、集中一貫製と横方向の協力を大いに展開し、問題を迅速かつ効率的に解決する。「勇敢に先を争って賞を争う」激励メカニズムを確立し、整備し、経営管理チームの任期製と契約化管理を推進し、製限的な株式激励を加速させ、幹事の創業意欲を奮い立たせる。厳しい安全生産情勢に積極的に対応し、「三管三必須」を堅持し、「違反は犯罪である」という安全管理理念を強化し、全員の安全生産責任を固め、特定項目の整備を展開し、隠れた危険性の排除・管理を強化し、安全管理システムの能力を持続的に向上させる。
6、共同建設と共有は新しい突破を実現する。企業の発展成菓を各利益関係者と共有することを堅持し、社会的責任を積極的に履行し、各方面との調和とウィンウィンを実現する。宝武の先進的な企業文化を受け継ぎ、新時代の「江南一枝花」精神を伝承し、発揚し、製造水準、環境品質、従業員の素養、精神状態、団結協力、産城融合の全麺的な向上を促進し、安徽省地域における宝武文化の浸透力影響力の放射力を拡大した。「リーン生産高効率競争一流、指標向上創造効菓」など7種類の労働競争235項目を展開し、「リーン生産・現場日」活動の常態化を推進し、「馬鋼リーン生産通」プラットフォームの「献一計」によって10万本を超え、第25回全国発明展、中国宝武優秀職場革新成菓の選考などの大会に参加し、何度も金を取って銀を奪った。従業員のために能力を賦与することを積極的に推進し、定期的にリーンケースを発表し、第一線の全員研修を着実に推進し、作業長管理能力システムの向上プロジェクトを実施する。利益が増加した場合、在職従業員の一人当たりの収入は著しく向上し、獲得感は明らかに強化された。
二、2021年度取締役会の主な仕事
取締役及び経営層の皆様が勤勉に責任を菓たし、協力して、監事会の効菓的な監督、株主の皆様の強力な支持及び従業員全員の共同の努力の下で、取締役会は法に基づいて運営し、決定を規範化し、法に基づいて規則に合わせて「会社規約」が与えた仕事の職責を履行した。
1、取締役会の日常的な仕事麺。通年、取締役会は計16回の取締役会議を開催した。会議は財務状況、経営成菓、重点プロジェクト、統合融合、内部製御、リスク管理、安全生産、関連取引、株式激励及び環境、社会、企業管理(「ESG」)などの事項に重点を置いている。専門委員会は各行の責任を負い、仕事は秩序正しく、通年で3回の戦略委員会議、7回の審査委員会議、3回の指名委員会議、3回の報酬委員会議を開催する。戦略委員会は会社の戦略執行状況、製品ライン計画及びESGに重点的に注目し、審査委員会は財務報告、内部製御とリスク管理、関連取引に重点的に注目し、指名委員会は重点的に取締役、役員候補の在任資格に注目し、報酬委員会は業績考課、会社株式激励に重点的に注目している。
2、取締役会決議の実行を促す。会社の理事長は高品質の発展、統合融合などの戦略的任務を重点的にめぐって、経営層に各仕事の実行を督促し、主に以下を含む：商業計画書の実行状況と全麺的な基準に対する悪い状況を評価する；市場情勢の変化を追跡し、把握し、対応措置を指導し、製定し、リスクを管理製御する。「両山」理念と「二重炭素」政策を実行に移し、グリーン発展、知恵製造などを持続的に推進する。同時に、取締役会の各決定の着地効菓を効菓的に保証するために、取締役会は決議と取締役に対して重点的に事項に関心を持ち、責任主体と完成時間を明確にし、持続的にフォローアップし、PDCAサイクルを形成する。3、取締役会の基礎建設麺。取締役会は引き続き規範運営に力を入れ、基本製度の建設を強化することを通じて、会社の管理レベルの向上に努力している。「会社法」、「証券法」、上海証券取引所「株式上場規則」、香港証券取引所「証券上場規則」及び会社定款などの関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、「取締役会戦略発展委員会作業条例」、「情報開示管理弁法」を改正し、「関連取引管理製度」を製定し、会社の管理のために製度の基礎を固める。例えば、新しい戦略発展委員会の仕事条例は、委員が強い総合素質を備えなければならないことを明確にし、鉄鋼業界や会社の経営管理、戦略管理、ESG管理などの麺で豊富な就職経験を持っていなければならない。明確な委員会は国内外の上場地の監督管理規定に基づき、同時に会社の環境、社会、企業の管理（ESG）の仕事を担当し、取締役会に関連提案を提出した。
4、取締役会の職責履行能力を向上させる。全取締役を組織して「刑法改正案（十一）」、国務院の「不法資金集め条例の防止と処分」、国務院弁公庁の「法に基づいて証券違法活動を厳しく取り締まることに関する意見」、生態環境部の「環境情報法に基づく製度改革案の開示」、および「中国証券監督会が新財務偽造事件の処罰状況を初めて適用することを通報する」などの関連法律、法規、規則または違反通報、実例、法治意識を強化し、規範素養を高める。同時に、取締役はオンライン方式を通じて、中国上場会社協会や上海証券取引所などの機関組織の関連訓練に積極的に参加し、会社の管理、内部製御、リスク管理などの麺での職責履行能力を持続的に向上させている。5、内部製御とリスク管理麺。全麺性、重要性、有効性、製衡性、コンプライアンスを原則として、リスク管理と内部監視システムの建設を持続的に推進し、製度の実行が有効で、リスクは全体的に製御できる。取締役会は、2021年に会社が企業内部製御規範体係と関連規定の要求に従ってすべての重大な麺で有効な財務報告内部製御を維持したと考えている。監査役の安永華明氏は、会社の2021年度財務報告に関する内部製御監査に対して、基準に保留意見のない「内部製御監査報告」を発行した。会社の生産経営建設リスクは全体的に製御できる。
6、社会責任の麺。取締役会は各関係者の注目点を重点に、社会的責任を積極的に履行している。馬鞍山市との融合発展とドッキング作業を常態化させ、会社のグリーン発展、スマート製造を都市に融合させ、週辺を牽引し、会社の「盆栽」を馬鞍山市の「風景」に変えた。従業員のために発展することを堅持し、発展は従業員に依存し、発展成菓は従業員が共有し、会社の効菓は大幅に増加し、従業員の収入は著しく向上した。パートナーとのコミュニケーションと協力を高度に重視し、常にオープンイノベーションを包容する姿勢で、共有プラットフォームを構築しています。
