証券コード： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 証券略称： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 公告番号：2022034
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) （「会社」または「当社」）取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月23日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 20225/23
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：馬鋼（グループ）持株有限会社2.提案プログラムの説明
会社は2022年5月5日に株主総会の開催通知を公告した。45.095%の株式を単独で保有する株主の馬鋼（集団）持株有限会社は、2022年6月6日に臨時提案を提出し、株主総会の招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。3.臨時提案の具体的な内容は会社定款と添付ファイルの改訂案を審議し、承認する。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年5月5日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月23日13時30分
開催場所：安徽省馬鞍山市九華西路8号馬鋼オフィスビル（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月23日より
2022年6月23日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（三）株式登記日原通知の株主総会株式登記日は変わらない。（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1取締役会2021年度活動報告の審議と承認√
2監査役会2021年度活動報告の審議と承認√
3 2021年度経審計財務報告の審議と承認√
4安永華明会計士事務所の審議と承認（特殊√
普通パートナー）は会社の2022年度監査人であり、董を授権する。
事会はその謝礼金の方案を決定する。
5 2021年度利益分配案の審議と承認√
6会社の取締役、監事及び高級管理者の審議及び承認√
2021年度報酬
7会社の『取締役、監事及び高級管理者√を審議及び承認する
業績と報酬管理方法』
8安徽省馬鋼化学工業エネルギー科学技術有限√についての審議と承認
会社の減資再編の議案
9会社が超短期融資券を発行することについての審議と承認
事件
10.00社債発行案に関する審議と承認
事件
10.01発行規模√
10.02券面金額と発行価格√
10.03債券期限√
10.04債券金利及び元金返済利息√
10.05発行方式√
10.06発行対象及び会社株主への割当手配√
10.07募集資金の用途√
10.08保証状況√
10.09会社の信用状況及び債務返済保障措置√
10.10引受方式√
10.11債券上場手配√
10.12決議有効期限√
10.13承認事項√
11会社定款及び添付ファイルの改訂案の審議及び承認√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の各議案はすでに当社の取締役会会議で審議され、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。2022年3月11日、3月24日、3月31日、6月8日の「上海証券報」。
2、特別決議議案：第10項議案とその子議案、第11項議案は、投票に参加する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：第4、5、6、8、11の議案4、関連株主の採決回避に関する議案：第8の議案
採決を回避すべき関連株主名：馬鋼（グループ）持株有限会社、馬鋼グループ投資有限会社、宝鋼香港投資有限会社及び会社の株式を保有する会社の取締役、監事、高級管理者。5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし6、会議はまた会社の独立取締役の2021年度の叙職報告を聞く。ここに公告します。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会2022年6月7日添付ファイル：
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
2021年年度株主総会授権委任書
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) ：
2022年6月23日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対
1取締役会の2021年度活動報告の審議と承認
2監査役会の2021年度活動報告の審議と承認
3 2021年度経審計財務報告の審議と承認
4安永華明会計士事務所の審議と承認
（特殊普通パートナー）会社の2022年度監査
取締役会に報酬を決定する案を授権する。
5 2021年度利益分配案の審議と承認
6会社の取締役、監事及び高級管理人を審議及び承認する
従業員の2021年度報酬
7会社の「取締役、監事及び高級管理」を審議及び承認する
人員業績と報酬管理方法』
8安徽省馬鋼化学工業エネルギー科学技術についての審議と承認
有限会社減資再編の議案
9会社の超短期融資券発行についての審議と承認
の議案
10.00社債発行案についての審議と承認
の議案
10.01発行規模
10.02額面金額と発行価格
10.03債券期間
10.04債券金利及び元金返済利息
10.05発行方式
10.06発行対象及び会社株主への割当手配
10.07募集資金の用途
10.08保証状況
10.09会社の信用状況及び債務返済保障措置
10.10引受方式
10.11債券の上場手配
10.12決議有効期限
10.13承認事項
11会社定款及び添付ファイルの改訂案の審議及び承認
委任者署名（備考3）：委任者身分証明書番号：
委託者保有株式数（備考4）：委託者株式口座：
受託者署名（備考5）：受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
1、株主が議長以外の人を代理人として任命したい場合は、「議長」の文字を削除し、スペースに代理人の名前を記入してください。株主は1人以上の代理人を派遣して出席させ、投票することができ、委託された代理人は会社の株主である必要はありません。本授権委託書の変更は、署名者が署名して承認しなければならない。
2、株主がいかなる議案に賛成するか投票したい場合は、（賛成）欄に[√]号を加えてください。反対議案に投票したい場合は、（反対）欄に[√]をつけてください。何の指示もなければ、株主の代理人は自分で適宜投票することができる。「会社規約」の規定によると、株主総会に出席する株主（株主授権代理人を含む）は、投票採決が必要な各事項について明確に賛成または反対を表明しなければならない。そうしないと、会社はこの事項の採決結菓を計算するとき、有効な採決票数としません。3、自然人株主は楷書で株主名簿に登録されたフルネームに署名し、法人株主は法人公印を押してください。4、株主名義で本授権依頼書に関連する株式数を記入してください。数が記入されていない場合は、会社の株主名簿に記載されているすべての株主名義で登録されている株式と関係があるとみなされます。
5、受託者に楷書でフルネームをサインしてください。
