証券コード： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 証券略称： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 公告番号：2022026
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月7日
（二）株主総会の開催場所：＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) ビル2009会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数17
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）174328549
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）240838
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議の採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、理事長の康国明氏、副理事長の邱文鶴氏は公務のため今回の株主総会に出席しなかった。半数以上の取締役が共同で推薦し、会議は取締役の倪陽平氏が主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は10人、出席は8人で、疫病の影響を受けて、取締役の黄建華さんはオンライン視を通じて
今回の会議には頻繁に出席し、取締役の康国明氏、邱文鶴氏は公務のため今回の株主総会に出席しなかった。
2、会社の在任監事は3人、出席は3人で、疫病の影響を受けて、監事のチャドヨンさん、潘文捷さんはオンラインビデオ方式を通じて今回の会議に出席した。3、取締役会秘書は今回の株主総会に出席した。会社の他の上級管理者が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社が中期手形を発行する議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株1743240499999744500 0.0026 0 0.0000
（二）議案採決に関する状況説明がない。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京市中永弁護士事務所
弁護士：計永勝、李新2、弁護士立証結論意見：
会社の2022年の第1回臨時株主総会の招集、開催プログラムは、会議に出席する人員の資格と採決プログラムが「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求の他の書類。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022年6月8日
