北京市中永弁護士事務所
について
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022年第1回臨時株主総会
これ
法律意見書
北京市中永弁護士事務所
BEIJING JJ&G LAW FIRM
中国北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビル3階郵便番号：100012
電話：（861057058508ファックス：（861057058505
2002年6月
北京・青島・合肥
法律意見書
（2022）京中永法見字第18号致： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
北京市中永弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) （以下「＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、本所計永勝弁護士、李新弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に列席し、今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者資格、株主が議案を提出する資格とプログラム及び会議採決プログラムの合法的有効性は法律意見書を発行する。
はじめに
一、法律意見書を発行する根拠
（I） China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) と北京市中永弁護士事務所が締結した「法律サービス枠組み協定」に基づき、本所は会社の長年の法律顧問を務め、会社の2022年第1回臨時株主総会の招集、開催について本法律意見書を発行した。
（II）本所は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規と規範性文書の規定と要求、及び「＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 持株株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づいて、今回の株主総会の関連資料を審査し、今回の株主総会の招集、開催プログラム、審議事項、会議出席者の資格、採決プログラム及び採決結菓などの重要事項を立証し、法律意見書を発行する。
（III）会社は本弁護士に提供した本法律意見書の発行に必要なすべての法律文書と資料（原始書面、副本資料、口頭証言などを含むが、これらに限らない）の住所：北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビル三階電話：（861057058508メール：[email protected].
郵便番号：100012ファックス：（861057058505ウェブサイト：www.jjjglaw.com.cn.
すべて完全で、真実で、有効で、しかもすべての事実を本所の弁護士に開示して、いかなる隠蔽、漏れ、虚偽または誤導の場所がなくて、その提供した書類資料のコピーまたはコピーは正本または原本と一緻して、しかもこの書類資料の署名と印鑑はすべて真実で、この書類の署名人業は合法的な授権を経て、有効にこの書類に署名します。
二、弁護士の声明
（I）本法律意見書の本文に特別な説明がある以外、本法律意見書は会社が本法律意見書を発行する前にすでに発生したまたは存在した事実に対して中国の現行法律、法規と関連規範性文書の関連規定に基づいて法律意見を発表するものである。
（II）本法律意見書が重要で独立証拠の支持を得られないその他の事実について、本弁護士は政府の関係部門、その他の関係機関が発行した証明及び関係者が関連事実と法律問題に対する声明と約束に基づいて判断する。
（III）本法律意見書は会社の今回の株主総会の目的だけに使用され、本弁護士は本法律意見書を会社の今回の株主総会決議及びその他の情報開示資料と一緒に公告することに同意し、法によって発行された法律意見に責任を負う。
（IV）本所の弁護士は本法律意見書を会社の2022年第1回臨時株主総会の必須書類として公告し、法によって発行された法律意見に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は法律法規の関連要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社が提供した関連文書と関連事実に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
住所：北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビル三階電話：（861057058508メールアドレス：[email protected].
郵便番号：100012ファックス：（861057058505ウェブサイト：www.jjjglaw.com.cn.
テキスト
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
1、会社は2022年5月18日に第8回取締役会の臨時会議を開き、決議を形成し、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決議した。
2、2022年5月19日、会社は「 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 第8回取締役会臨時会議決議公告」、「 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を出し、これらの事項は「中国証券報」、「上海証券報」で公告した。
3、会社は2022年5月31日に「 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告」を出し、「中国証券報」と「上海証券報」に掲載した。
4、今回の株主総会は現場投票と上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムネットワーク投票を通じて今回の株主総会議案を審議した。上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
今回の株主総会は2022年6月7日に予定通り開催された。審査を経て、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻している。二、今回の株主総会に出席する人の資格
1、今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主代表の合計17住所：北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビルの3階電話：（861057058508メールアドレス：[email protected].
郵便番号：100012ファックス：（861057058505ウェブサイト：www.jjjglaw.com.cn.
人、計174328549株を代表し、会社の株式総額の240838%を占めている。その中で今回の株主総会に出席した現場株主と株主代表は計3人で、代表株式は159196306株で、会社の株式総額の219933%を占めている。上海証券取引所情報ネットワーク有限会社が提供した上海証券取引所取引システムネットワーク投票結菓によると、規定時間内に今回の株主総会に参加した有効採決株主は計14名で、代表会社の株式は1513243株で、会社の株式総額の2.0905%を占めている。
2、検査の結菓、上記の人員はすべて今回の株主総会に出席する合法的な資格があり、今回の株主総会に出席し、法に基づいて議決権を行使する権利がある。
3、会社の一部の取締役、監事、取締役会の秘書が今回の株主総会に出席し、一部の高級管理職と証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
4、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の康国明、副理事長の邱文鶴は公務のため今回の株主総会を主宰することができず、半数以上の取締役が共同で推薦し、今回の株主総会は取締役の倪陽平が主宰し、「会社規約」の規定に符合している。
本所の弁護士の検証を経て、今回の株主総会に出席する株主資格と他の人の資格は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
三、今回の株主総会には株主が新しい議案を提出しなかった。
四、今回の株主総会の採決プログラム
今回の株主総会は、会議公告中の議案について、現場記名投票と上海証券取引所取引システムのネットワーク投票を結合する方式で採決を行い、採決結菓は以下の通りである。
1、「会社の中期手形発行に関する議案」を審議する
現場投票とネット投票に参加した結菓、174324049株に同意し、投票参加株主の住所を占めた：北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビル3階電話：（861057058508メール：[email protected].
郵便番号：100012ファックス：（861057058505ウェブサイト：www.jjjglaw.com.cn.
議決権を持つ999974%。4500株に反対し、投票に参加する株主が持つ議決権の0.0026%を占めている。0株を棄権し、投票に参加する株主が持つ議決権の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は、株主総会の会議で通知された上記の議案を審議し、採決した。
今回の株主総会の開催状況はすでに議事録を作成し、会議に出席した取締役、監事、取締役会秘書が署名した。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
五、結論意見
本所の弁護士は、会社の2022年の第1回臨時株主総会の招集、開催プログラム、会議に出席する人の資格と採決プログラムが「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で可決された決議は合法的で有効だと考えている。
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住所：北京市朝陽区慧忠北里219号華秦ビル三階電話：（861057058508メールアドレス：[email protected].
郵便番号：100012ファックス：（861057058505ウェブサイト：www.jjjglaw.com.cn.
（本ページには本文がなく、「北京市中永弁護士事務所の＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
北京市中永弁護士事務所
担当者：
永勝をはかる
担当弁護士：
永勝をはかる
李新
二〇二年六月七日
