証券コード：688062証券略称：マイウェイ生物公告番号：2022022マイウェイ（上海）生物科学技術株式会社
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
招聘予定の会計士事務所名：安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
（I）機構情報
1、基本情報
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「安永華明」と略称する）は1992年9月に設立され、2012年8月に現地化転製を完成し、国内外協力の有限責任製事務所から特殊普通パートナー製事務所に転製された。安永華明本社は北京にあり、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室です。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧氏である。安永華明はこれまで人材育成を重視しており、2021年末までに執業公認会計士1604人を擁し、その中で証券関連業務サービスの経験を持つ執業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明の2020年度の業務総収入は47.6億元で、その中で、監査業務の収入は45.89億元で、証券業務の収入は21.46億元です。2020年度のA株上場会社の年報監査顧客は計100社で、費用総額は8億2400万元だった。これらの上場会社の主要な業界は製造業、金融業、卸売業と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産産業、集積回路業界などに関連している。当社の同業界上場会社の監査顧客は10社である。
2、投資家保護能力
安永華明は良好な投資家保護能力を持っており、関連する法律法規の要求に従って職業リスク基金と職業保険の購入を計上しており、保険は北京総所とすべての支所をカバーしている。すでに計上されている職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えている。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負う必要がある状況はない。
3、誠実さの記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為によっていかなる刑事処罰、行政処罰を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構から警告状措置を出す決定を2回受けたことがあり、従業員13人に関連している。前述の警告状を発行した決定は監督管理措置であり、行政処罰ではない。法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を引き受けるか実行することに影響しない。
（II）プロジェクト情報
1、基本情報
（1）プロジェクトパートナーの従業経歴：
プロジェクトパートナーと第一署名公認会計士の呉慧珺女史は、2005年に上場会社の監査に従事し、2007年から安永で執業し、2014年に公認会計士になり、2018年から当社に監査サービスを提供した。ここ3年で2つの上場会社の年報監査に署名し、関連業界には生物医薬と小売消費財が含まれている。
（2）署名公認会計士の就職経歴：
第2署名公認会計士の兪暁橙さんは、2016年から安永華明で執業し、2016年から上場会社の監査に従事し、2022年に公認会計士になり、2021年から当社に監査サービスを提供します。ここ3年で1つの上場会社の年報監査に署名し、関連業界には生物医薬が含まれている。
（3）品質製御再審査者の就職経歴：
品質製御再審査人の梁宏斌氏は、2000年から上場会社の監査に従事し、2004年から安永華明で執業し、2005年に公認会計士になった。この3年間で2つの上場企業の年報/内部製御監査に署名し、関連業界には製造業、リース、ビジネスサービス業が含まれている。
2、誠実さの記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた場合。3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査人などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
（III）監査費用
監査料金定価は主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づいており、監査に参加する従業員の経験、レベル及び相応の料金率及び投入する作業時間などの要素を総合的に考慮して確定している。会社の2021年度の監査費用は180万元で、会社の取締役会は株主総会に提出し、会社の管理層が監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、安永華明と協議して2022年度の関連監査費用を確定することを許可した。
二、会計士事務所の継続招聘が履行する審議プログラム
（I）会社取締役会審計委員会の意見
審議を経て、取締役会審計委員会は安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が豊富な上場会社の監査経験を持ち、上場会社に監査サービスを提供する執業資質と専門的な適任能力を備えていると考えている。安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の年度財務報告監査機構を担当している間、国の関連法律法規の規定に厳格に従い、職業道徳規範及び独立、客観、公正の原則を遵守して仕事を展開し、監査準則の規定に厳格に従い監査を実行し、十分な投資家保護能力を持っている。監査委員会は安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構に再任することに同意し、招聘期間は1年で、2022年度財務諸表の監査を担当する。
（II）独立取締役の事前承認及び独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）の専門能力、投資家保護能力、独立性と誠実さの状況を理解し、審査した結果、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2022年に監査を提供する仕事の要求を満たすことができると一緻した。そのため、私たちはこの事項を会社の第1回取締役会第19回会議の審議に提出することで合意しました。
2、独立取締役の独立意見
審査を経て、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は当社の2021年度財務報告監査サービスを提供する過程で、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務をよりよく履行し、会社の各仕事の順調な展開を保証し、会社の2022年度監査業務の要求を満たす。会社が安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続的に招聘することは2022年度の監査機関が「会社法」、「証券法」の関連規定に符合し、株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちは会社が安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（III）取締役会審議状況
会社は2022年6月7日に第1回取締役会第19回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が豊富な上場会社の監査活動の経験を持っていると考え、過去の監査サービスの中で、関連法律、法規と政策を厳格に遵守することができ、独立、客観、公正な執業準則に従い、勤勉に責任を菓たし、良好な執業の操守を示し、会社の各監査活動をよりよく完成させ、その発行された各報告は客観的、公正、会社の財務状況と経営成菓を公正に反映し、監査機関の職責を確実に履行した。そのため、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、会社のために各監査と関連サービスを提供する責任を負う。具体的な監査費用は市場の公正で合理的な定価原則に基づいて、会社の株主総会の授権に基づいて、会社の管理層と安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が協議して確定する。（IV）監査役会の審議状況
審議を経て、監事会は安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が専門の監査サービス機構として、会社に監査サービスを提供し続け、豊富な上場会社の監査経験を備え、会社の2022年度の監査仕事の需要を満たすことができると考えている。継続雇用の審議プログラムは関連法律、法規と「会社規約」の規定に符合し、会社及び株主全体の権益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちは一緻して安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として再雇用することに同意しました。
今回の会計士事務所の再雇用事項はまだ株主総会の審議を提出し、株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告します。
マイウェイ（上海）生物科学技術株式会社取締役会2022年6月8日
