証券コード： Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 株式略称： Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 公告番号：2022041号転債コード：110056転債略称：亨通転債
江蘇亨通 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。江蘇亨通 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社（以下「会社」と略称する）の第8回取締役会第10回会議は2022年6月7日に現場プラス通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に電子メール、専任者送達または電話通知などの方式で発行され、会議の通知と開催は「会社法」と「会社定款」の要求に合緻している。今回の会議には取締役12名、実際に会議に出席する取締役12名が出席しなければならない。会議は理事長の崔巍氏が主宰し、会議は「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する」など2つの議案を審議し、以下のように決議した。
一、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する」に関する議案を審議、採択する。採決結菓：同意票12票、否決票0票、棄権票0票。
独立取締役はこれに対して同意の独立意見を発表し、会社が一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求及び会社の「資金募集管理方法」の規定、意思決定プログラムの合法、コンプライアンス；会社は2.3億元を超えない遊休募集資金を一時的に流動資金の補充に使用し、使用期限は今回の取締役会の審議許可の日から12ヶ月を超えず、関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社の募集資金の実際の使用状況に符合し、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が2億3000万元以下の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充するのは、募集資金投資プロジェクトの建設資金需要を保証する前提で提出され、会社の財務コストを下げ、資金使用効率を向上させ、会社全体の株主の利益を保証するのに有利である。
具体的な内容の詳細は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2022-039号)。
二、「財務総監の招聘」に関する議案を審議、採択する。
採決結菓：同意票12票、否決票0票、棄権票0票。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 2020-040号)。
ここに公告します。
江蘇亨通 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2002年6月8日
