証券コード： Bgi Genomics Co.Ltd(300676) 証券略称： Bgi Genomics Co.Ltd(300676) 公告番号：2022059 Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
第3回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Bgi Genomics Co.Ltd(300676) （以下、会社と略称する）第3回取締役会第8回会議は2022年6月1日に電子メールで全取締役に届き、通知には会議の関連資料が含まれているとともに、会議の開催時間、内容、方式を明記した。
2、今回の取締役会は2022年6月7日に会社会議室で開催され、現場と通信を結合する方式で採決を行った（その中で王洪濤、曹亜、デュラン、呉育輝は通信方式で会議に参加した）。
3、今回の取締役会は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。
4、今回の取締役会は董事長の汪建氏が招集し、司会し、会社の一部の監事と高級管理者が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Bgi Genomics Co.Ltd(300676) 定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議、採択する。
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防と経営業務活動の実際の需要に基づいて、会議に参加した取締役は会社が2022年度の日常関連取引の予想額人民元58690万元（以下の万元はすべて人民元万元を指す）を増加することに同意し、その中で関連先に商品を購入する関連取引金額は18103万元で、購入サービスの関連取引金額は23076万元で、販売商品の関連取引金額は16100万元で、サービスを提供する関連取引金額は1411万元です。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「2022年度の日常関連取引の予想額の増加に関する公告」、独立取締役がこの事項に対して発表した事前認可意見と独立
意見、推薦機関がこの事項に対して発表した審査意見は、同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.、以下同じ）に関する公告。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の汪建、尹鎏、趙立見、杜玉濤、WANG HONGQI（王洪琦）は、この議案の採決を回避した。
会社の第3回取締役会第6回会議では、2022年度の日常関連取引額29,000万元の増加が審議され、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された関連取引の12ヶ月連続の累計計算の原則に基づいて、今回の2022年度の日常関連取引の予想額58,690万元の増加事項は会社取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月24日に現場採決とネット投票を結合して2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容の詳細は、同日巨潮情報網に公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、「第3回取締役会第8回会議決議」；
2、「独立取締役の第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見」；
3、「独立取締役の第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Bgi Genomics Co.Ltd(300676) 取締役会2022年6月8日
