証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022019
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2021年年次株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月29日13時30分
開催場所：上海市宝山区市台路263号4階報告庁
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月29日より
2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
適用されません
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主B株株主
非累積投票議案
1「会社の2021年年次報告」の全文と要約√√
2会社2021年度取締役会活動報告√√
3会社2021年度監査役会活動報告√√
4会社の2021年度財務活動報告及び2022年度予算指標√√
5社の2021年度利益分配事前案√√
6会社の2022年度銀行総合与信に関する議案√√
7 2022年度に持株子会社に担保を提供する予定に関する議案√√
8立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の再雇用について2022年√√
度監査機構及び監査費用を支払う議案
9会社のストックオプション激励計画の残りのオプションを抹消する議案√√
今回の株主総会では、2021年度の独立取締役の報告も聴取される。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1、2、4-9はすでに会社の第9回取締役会の第10回会議で審議され、議案3はすでに会社の第9回監事会の第9回会議で審議され、2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。同日、「上海証券報」「香港商報」が発表した関連公告。上記の議案の具体的な内容は、会社の2021年年度株主総会会議資料を参照することもできる。
2、特別決議議案：議案9
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案5、6、7、8、9
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株株主の採決参加に関する議案：適用されない
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（五）当社のA株とB株を同時に保有する株主は、それぞれ投票しなければならない。
四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日最終取引日
A株 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 20226/21-
B株900924上工B株2022/6/242022/6/21
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）インターネット投票方式を優先的に選択して会議に参加することを提案する
政府と会社の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する手配に協力し、参加株主と株主代理人（以下「株主」と総称する）とその他の参加者の健康安全を維持し、公衆衛生と個人の感染リスクを下げるため、株主が優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。
（II）現場参加登録
1、登録に必要な資料
株式登記日に会社の株式を保有する法人株主は、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書類、株主口座カードまたは持株証明書、法人授権委託書、受託者身分証明書を持って登記手続きを行うべきである。株式登記日に会社の株式を保有する自然人株主は、本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登記手続きをしなければならない。授権代理人は授権委任書（書式は添付ファイルを参照）、委任者及び受託代理人の身分証明書、委任者の株主口座カードまたは持株証明書によって登録しなければならない。
上記の登録材料はすべてコピーを提供しなければならず、自然人株主登録材料のコピーは株主本人の署名が必要で、法人株主登録材料のコピーは株主単位の公印を押さなければならない。
2、現場登録場所：上海東諸安浜路165弄29号（江蘇路に近い）紡発ビル4階上海立信維一ソフトウェア有限会社、連絡電話：021528333150216601817。
3、登録時間：2022年6月28日9：00-16：00。
4、上記の登録時間帯において、個人の自己所有口座持株の株主は、下のQRコードをスキャンして自己登録することもできる。
5、異郷の株主は上記の登記締め切り時間までにメール、手紙、ファックスで登記することができる（受け取って確認することを基準とする）。
メール、手紙、ファックス、QRコードなどの非現場方式で登録された株主は、会議に参加するときに株主登録資料の原本を持って、30分前に会社の会議署名のあちこちに行って、資料を大会秘書に提出して検査してください。
会社の連絡先と部門：上海市宝山区市台路263号11階＊ Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 取締役会事務室郵便番号：200444
連絡先：0216840751568407700回転8081
ファックス：02163302939
メールボックス： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) @sgsbgroup.com.、[email protected].
六、その他の事項
（I）上海市の疫病予防とコントロールに関する要求に基づき、株主は優先的にネット投票システムを通じてネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場の参加株主は必ず上海市の疫病予防・コントロール政策に関する要求を事前に注目し、遵守し、事前に核酸検査と個人防護をしっかりと行わなければならない。当社は関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に実行し、適切な疫病予防とコントロールの措置を取って、協力してください。発熱などの症状が出たり、疫病防止の要求を守らない株主は、今回の株主総会の現場に入ることができません。
（II）今回の会議では贈り物を出さず、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
ここに公告します。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社取締役会2022年6月8日添付ファイル：
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
2021年年度株主総会授権委任書
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社：
2022年6月29日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社2021年年次報告」全文と要約2社2021年度取締役会活動報告3社2021年度監査役会活動報告
4社の2021年度財務活動報告及び2022年度予算指標
5会社の2021年度利益分配予案6会社の2022年度銀行総合信用供与に関する議案7 2022年度に持株子会社に担保予想を提供する議案8立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の再雇用について2022
年度監査機構及び監査費用を支払う議案
9会社のストックオプション激励計画の残りのオプションを抹消する議案について
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
