証券コード： Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 証券略称： Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 公告番号：2022046
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) （以下「会社」という）は2022年6月29日に2021年度株主総会を開催する予定です。会議事項を以下に通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社の7期14回取締役会会議は今回の株主総会を開催することを決議した。
3.今回の株主総会の開催は法律法規、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に合緻している。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月29日（水）14：30。
（2）ネット投票期間：2022年6月29日（水）。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月29日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月29日の9:15-15:00です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月20日。
7.出席対象：
（1）2022年6月20日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社持株株主の首鋼集団有限会社は今回の株主総会で関連取引提案に対して採決を回避する必要があり、詳しくは2022年4月1日、4月29日及び本公告が同日発表した関連取引公告を参照する。
（3）会社の取締役、監事と高級管理者。
（4）会社が招聘した弁護士などの仲介機関の人員。
8.会議場所：首鋼陶楼二階第一会議室（北京市石景山区石景山路68号）
二、会議の審議事項
表今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年度取締役会報告√
2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年度監事会報告√
3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年年次報告及び2021√
年次レポートの概要
4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年度財務決算報告√
5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年度利益分配事前案√
6 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592022年度財務予算報告√
7 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 59会計士事務所の再雇用について√
の議案
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022年1-2月の日常について
8.00関連取引額及び2022年度日常関連取引額予想状況√
状況の議案
9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 59と首鋼集団財務有限公√
金融業務を展開する議案
10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 59鋼貿会社の部下であることについて
会社及び参加会社が銀行の信用保証を提供する議案
11 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 59定款改正に関する議案√
12 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 59独立取締役2021年度叙職
レポート作成
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 社長などの高度な管理について
13.00人の2021年度報酬の現金化と2022年度報酬と審査
割り当て方法の説明
提案一「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度取締役会報告」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度取締役会報告」を参照してください。
提案二「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度監事会報告」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度監事会報告」を参照してください。
提案三「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告及び2021年年次報告要約」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告」と「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告要約」を参照してください。
提案四「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度財務決算報告」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度財務決算報告」を参照してください。
提案五「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度利益分配事前案」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告」を参照してください。
提案六「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022年度財務予算報告」
提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告」を参照してください。
提案7 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 会計士事務所の再雇用に関する議案」の提案内容の詳細は、2022年4月29日に会社が発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 会計士事務所の再雇用を予定する公告」を参照してください。
提案八「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022年1-2月の日常関連取引額及び2022年度の日常関連取引額の予想状況に関する議案」
この提案は関連取引に属し、提案内容の詳細は会社が2022年4月1日に発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022年1-2月の日常関連取引額及び2022年度の日常関連取引額の予想状況に関する公告」を参照してください。
提案9 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 首鋼グループ財務有限会社と金融業務を展開する議案」
この提案は関連取引に属し、提案内容の詳細は会社が2022年4月29日に発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 首鋼グループ財務有限会社との金融業務展開に関する関連取引公告」を参照してください。
提案10 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 鋼貿会社の子会社及び参加会社に銀行信用保証を提供することに関する議案」
この提案は関連取引に属し、提案内容の詳細は会社が本公告の公開と同日に発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 鋼貿会社傘下の完全子会社及び参加会社に銀行信用保証額を提供する見込みの関連取引公告について」を参照してください。
提案11 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款改正に関する議案」
この提案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の同意を得て通過することができる。提案内容の詳細は、会社が本公告で同日発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款改正に関する説明」及び「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款（2022年6月改訂）」を参照してください。
提案12 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 独立取締役2021年度叙職報告」この提案は株主総会に報告するだけで、採決する必要はない。提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 独立取締役2021年度叙職報告」を参照してください。
提案13 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 社長などの高級管理職の2021年度報酬の現金化と2022年度報酬と審査分配方法に関する説明」
この提案は株主総会に報告するだけで、採決する必要はない。提案内容の詳細は、2022年4月29日に発表された「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年年次報告」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：直接登録または電話、手紙、ファックス登録。
2.登録時間：2022年6月23日、24日9：00-11：30、13：30-16：00。3.登録場所：北京市石景山区石景山路68号首鋼園 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) ビル（脱硫作業場）5階。
4.登録方法
（1）会議に出席する資格に合致する株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って会社の取締役会秘書室に登録する。委託代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書及び株主口座カードのコピー、授権委託書（詳しくは添付ファイル1を参照）を持って登録する。
（2）法人株主は会社の営業許可証のコピー（会社が捺印）、会社株主口座カード、法定代表者証明書類及び本人身分証明書を持って登録する；代理人の出席を委託する場合は、株主単位の授権委託書（法定代表者の署名、会社の捺印）と代理人身分証明書の登録も必要です。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって電話、手紙、ファックスで登録することができる（2022年6月24日16：00までに会社に送付またはファックスする必要があり、手紙の登録は受信地の消印に準じる）。
5.連絡先
住所：北京市石景山区石景山路68号首鋼園＊ Beijing Shougang Co.Ltd(000959) ビル（脱硫作業場）5階
郵便番号：100041
電話：01088293727
ファックス：01088292055
担当者：劉世臣許凡
現場会議の会期は半日で、会議に出席する株主の食事と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会で会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記のシステムを通じて投票に参加することができる。ネット投票に参加する際の具体的な操作内容の詳細は添付ファイル2を参照してください。
五、予備検査書類
「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 7期14回取締役会会議決議」
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 取締役会2022年6月7日
添付ファイル1
委任状
本人/当社は授権依頼人として、本人/当社が事情で Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度株主総会に参加できないことを確認し、本人/当社を代表して議決権を行使することを依頼します。
今回の株主総会提案採決意見表
コメント
この列は
提案コード提案名チェックの欄同意反対棄権目可
投票する
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票提案
1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年√
度取締役会報告
2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 592021年√
