証券コード： Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 証券略称： Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 公告番号：2022043 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
7期14回取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
（I） Beijing Shougang Co.Ltd(000959) （以下「会社」と略称する）7期14回取締役会の会議通知は2022年5月25日に書面と電子メールで発行された。（II）会議は2022年6月7日に北京市石景山区首鋼月季園の2階建て大会議室で現場会議とビデオ通信の採決を結合する方式で開催された。
（III）会議には取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。その中で、劉建輝取締役、呉東鷹取締役、葉林独立取締役、顧文賢独立取締役、劉燊独立取締役、彭鋒独立取締役はビデオ通信採決方式で会議に出席した。
（IV）会議は趙民革董事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
（8548）今回の取締役会会議の開催は法律法規と会社定款の規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
（I）「＊ Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 鋼貿会社の子会社及び株式会社に銀行信用保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引事項に属し、関連取締役の趙民革、劉建輝、邱銀富は採決を回避し、残りの議決権のある取締役が採決を行う。本議案の採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。この関連取引事項は事前に独立取締役の同意を得ており、これに対して独立意見を発表した。議案の内容の詳細は、会社が発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 鋼貿会社の100%子会社と参加会社に銀行信用保証額を提供する見込みの関連取引公告」を参照してください。
（II）「＊ Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款改正に関する議案」本議案の採決結菓を審議、採択した：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。議案の内容の詳細は、会社が発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款改正に関する説明」および「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 定款（2022年6月改正）」を参照してください。
（III）審議は「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度株主総会開催に関する通知」を採択した。
本議案の採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年6月29日に2021年度株主総会を開催する予定で、通知内容の詳細は会社が発表した「 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、予備検査書類
（I）会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
（II）深交に要求された他の書類。
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 取締役会2022年6月7日
