証券コード： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券略称： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 公告番号：2022034
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
第10回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
（I）取締役会会議の通知の時間と方式：今回の会議の通知は10日までに書面で発行された。（II）取締役会会議の時間、場所と方式：今回の取締役会は2022年6月7日午前8時に社屋116会議室で開催され、会議は現場方式で採決された。
（III）会社には取締役が9人いて、取締役会会議には取締役が9人、実際に会議に出席すべき取締役が9人います。（内訳：出席を依頼した取締役0人、通信採決方式で会議に出席した取締役0人）
（IV）会社全体の監事、高級管理者が会議に列席し、会議は理事長の邵長金氏が主宰した。（8548）今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が完全子会社に保証額を提供することに関する議案」を審議する。
会社は業務経営の発展需要のため、完全子会社の新疆白鷺繊維有限会社が正常な業務を展開するために関連保証を提供する予定で、保証額は人民元8000万元を超えない。実際の保証金額は正式に締結された保証協議に準拠している。
（内容の詳細は2022年6月7日付の「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に掲載された「会社が完全子会社に保証額を提供することに関する公告」を参照）
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（II）会社の「＜株主総会議事規則＞を改訂する議案」を審議する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に基づいて、会社の発展の需要と結びつけて、会社は本製度を改訂した。
改訂された「株主総会議事規則（改訂稿）」の全文は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（III）会社の「＜取締役会議事規則＞を改訂する議案」を審議する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に基づいて、会社の発展の需要と結びつけて、会社は本製度を改訂した。
改訂された「取締役会議事規則（改訂稿）」の全文は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（IV）会社の「＜独立取締役勤務製度＞を改訂する議案」を審議する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に基づいて、会社の発展の需要と結びつけて、会社は本製度を改訂した。
改訂された「独立取締役勤務製度（改訂稿）」の全文は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（Ⅴ）「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議する。
今回の取締役会の審議を経て、2022年6月24日に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを確定した。（内容の詳細は2022年6月7日付の「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に掲載された「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照）
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、採決通過。
三、予備検査書類
（I）会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
（II）深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 取締役会2022年6月7日
