China Dive Company Limited(300526)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Dive Company Limited(300526) （以下「会社」と略称する）は2022年6月5日に開催された第4回取締役会第38回会議で「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。会社は2022年6月23日に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： China Dive Company Limited(300526) 2022年第4回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会の開催は第4回取締役会第38回会議の審議を経て可決され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月23日（木）午後14：00
（2）ネット投票期間：2022年6月23日（木）。具体的な投票時間は以下の通りです。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
②深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する時間は2022年6月23日午前9時15分から午後15時までです。
5、会議の開催方式：
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合して開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。
6、株式登記日：2022年6月20日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主（議決権回復を含む優先株式株主）またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株式株主（議決権回復を含む優先株株主）は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階会社会議室
二、今回の会議の審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『持株子会社の完全子会社の対外投資について√
の議案
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第38回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月8日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の関連公告。今回の株主総会で審議された関連議案は、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家が単独で票を計算することを採決し、単独で票を計算した結菓は速やかに公開される。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：手紙またはファックス方式で登録する；
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う；自然人株主が代理人に委託する場合、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書（仕様詳細は添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書によって登録手続きを行う。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、委託代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（仕様詳細は添付ファイル2を参照）、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書で手紙やファックスで登録できます。ファックスを送ってから電話で確認してください。会議に出席して署名するとき、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。株主は「参加株主登録表」によく記入してください（仕様の詳細は添付ファイル3を参照）、電話登録を受け付けません。
2、登録時間：手紙またはファックスで登録するには、2022年6月21日午前12時までに会社に届くか、ファックス（0755837191）で会社に到着しなければなりません。
3、登録場所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階会社証券部
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議場所に着いて入場に署名してください。
5、会議の連絡先：
連絡先：会社取締役会事務室
電話：07558371281
ファックス：0755837191
メールボックス：[email protected].
通信住所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階
今回の現場会議の会期は半日で、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
四、ネット投票の具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネットワーク投票に参加し、ネットワーク投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
第4回取締役会第38回会議の決議。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
3、参加株主登録表
ここに公告します。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年6月8日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350526；投票略称：中潜投票
2、議案の設置と意見の採決
（1）議案の設定
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『持株子会社の完全子会社の対外投資について√
の議案
（2）採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。（3）株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月23日午前9時15分で、終了時間は2022年6月23日午後3時です。
者ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定により身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得した。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます（http://wltp.cn.info.com.cn.)は、所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
China Dive Company Limited(300526)
2022年第4回臨時株主総会授権委任書
ご本人/当社を代表して China Dive Company Limited(300526) 2022にご出席ください。
年の第4回臨時株主総会。受託者は本授権委託書の指示に従って今回の株主総会の審査を行う権利がある。
議論された事項は投票で採決され、今回の株主総会に署名する必要がある関連文書に代わります。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
備考反廃棄提案コード提案の名称意と権利に対してチェックする欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『持株子会社の完全子会社の対外投資について√
の議案
依頼者名（署名または押印）：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主保有株式数：
依頼者株式口座：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：
1、各オプションのうち、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、複数選択
無効です。記入しないと棄権します。
2、依頼人が上記の議案に対して具体的な指示をしていない場合、依頼人は本人を代表して採決を行う。（注：委任者は権限の選択肢に「√」をつけてください。委任者が選択していない場合は、代理人に権限がないとみなされます。
表依頼人はこれらの議案について採決する。）
3、「授権依頼書」のコピーまたは以上のフォーマットによる自製はすべて有効である。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
添付ファイル3：
China Dive Company Limited(300526)
2022年第4回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名：身分証明書番号：
法人株主名：統一社会信用コード：
株主アカウント：持株数
