証券コード： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 証券略称： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 公告番号：2022042号 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) （以下「会社」または「 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 」と略称する）第4回取締役会第23回会議は2022年6月7日に開催され、会議は2022年6月23日（木）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する：
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会。会社の取締役会は2022年6月7日に開催された第4回取締役会第23回会議で「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、2022年6月23日（木）に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の日時：2022年6月23日（木）午後14：00。（2）ネット投票の日付と時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う具体的な時間は2022年6月23日9:15-15:00の任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
6、株式登記日：2022年6月20日（月）
7、出席対象：
（1）会社の今回の株主総会の株式登記日2022年6月20日（月）午後に受け取る
市時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：石家荘市ハイテク区湘江道209号＊ Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 2
号棟3階大会議室です。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する議案」√
2、上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第23回会議で審議され、具体的な内容は詳しい。
会社が2022年6月7日に巨潮情報ネット上の「第4回取締役会第23回会」を公開したのを見てください。
決議公告』などの関連公告。
今回の会議で審議されたすべての議案について、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、提案コードの注意事項
今回の株主総会には、累積投票提案、相互批判提案、項目ごとの採決提案はない。提案コード100は総議案であり、提案100に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ投票意見を表すと見なす。
四、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月21日（火）午前9：00-11：30、午後14：00-16：30。2、登録方式：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（詳しくは添付ファイル2を参照）、法定代表者証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ（登録時間はファックスや手紙を受け取る時間に準じる）、株主は「株主登録表」をよく記入してください（詳しくは添付ファイル3を参照）。ファックスを送ってから電話で確認してください。手紙：河北省石家荘市高新区湘江道209号、＊ Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 取締役会事務室、郵便番号：050035（封筒に「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けず、手紙やファックスは当社に到着する時間に準拠しています。
3、登録場所：石家荘市ハイテク区湘江道209号＊ Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 取締役会事務室
担当者：劉俊超
連絡先：031166858368
連絡ファックス：031166858108
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の現場会議の会期は半日で、出席者は食事と宿泊、交通費は自弁する。
2、暖かいヒント：防疫の需要を考慮して、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングをしっかりと行い、現地が適時に発表した防疫要求に合緻しなければならない。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第23回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 取締役会2022年6月7日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350368
2、投票略称：為替投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する投票プログラム
1、投票時間：2022年6月23日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインしてシステム投票を通過することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始する時間は2022年6月23日9時15分から15時の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
2022年6月に本人（当社）を代表して出席するように依頼します。
2022年第2回臨時株主総会、代表本
会社/本人は今回の会議の関連書類に署名し、以下の指示に従って議決権を行使する。
備考棄権反対提案の編集に同意する
コード提案名チェックの欄
目可
投票する
100総議案：以下のすべての議案√
非累積投票提出
事件
1.00「補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する議案」√
注：授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効です。
依頼者（署名）：
身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主アカウント：
委託者の保有株式数：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
依頼日：
メモ：
1、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。2、本授権委託の有効期限は本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
添付ファイル3
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名
個人株主身分証明書番号/法人株主統一社
クレジットコード
株主住所
株主口座番号
株式保有数
本人が出席するかどうか
注：1、完全な株主名と住所を楷書で記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、上記の参加株主登録表のコピーまたは以上のフォーマットで自製するのは有効です。
