証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称：ST中潜公告番号：2022065 China Dive Company Limited(300526)
第4回取締役会第38回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
China Dive Company Limited(300526) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第38回会議は2022年6月5日に通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に出された。今回の会議は取締役5名、実際に取締役5名に出席し、会議は理事長の高宗標氏が主宰し、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
1、「持株子会社の完全子会社の対外投資に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月5日に第4回取締役会第38回会議を開き、「持株子会社の完全子会社の対外投資に関する議案」を審議、採択した。会社の持株子会社である江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社（以下「江蘇瑞智中和」と略称する）の完全子会社である安徽瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社（以下「安徽瑞智中和」と略称する）は桐城経済技術開発区（以下「経開区」と略称する）管理委員会と「光伏追跡スタンドシステム生産プロジェクト投資協力協議」に調印する予定である。安徽瑞智中和は業務規模を拡大するために、経開区で光起電力追跡ステントシステムの生産プロジェクトを投資建設し、プロジェクトが完成した後に関連する生産経営活動に従事する予定で、プロジェクトの総投資規模は約50000万元で、その中で固定資産投資は20000万元である。今回の投資の資金源は自己所有と自己資金である。
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称：ST中潜公告番号：2022065今回の取引は関連取引を構成しない。今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決の結菓：賛成5票；反対0票棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「譲渡部分募集資金投資プロジェクトの締結に関する議案」を審議、採択した。会社は資産を活性化させ、資金圧力を緩和するため、2021年1月13日に第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第13回会議を開き、「譲渡部分募集資金投資プロジェクトに関する議案」を審議、採択した。会社は株式を初めて公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの「潜水装備生産ライン建設プロジェクト」の価格を2200000元で深セン市恵宝紙製品有限会社（以下「深セン恵宝」と略称する）に譲渡することを決定した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年1月14日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「譲渡部分募集資金投資プロジェクトに関する公告」（公告番号：2021004）。会社は2021年2月1日に2021年第2回臨時株主総会を開き、上述の譲渡事項を審議、採択した。工事竣工の検収届出の進度及び主管部門の審査許可プロセスなどの要素の影響を受けて、今回の取引の財産権変更の進度は予想より遅く、具体的な内容は2022年1月28日に会社が公開した「譲渡部分募集資金投資プロジェクトに関する進展公告」（公告番号：2022003）を参照してください。会社の損失を最大限に減らし、投資家の利益を守るために、会社の管理層と深セン恵宝の再協議を経て、会社は深セン恵宝と「国有工業用地、工場建物及び地上付着物譲渡協議の補充協議」を締結した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決の結菓：賛成5票；反対0票棄権0票。
3、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
今回の取締役会で審議された議案が株主総会の職権にかかわることを考慮して、会社は2022年6月23日14時に2022年第4回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容は2022年6月8日に巨大な
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称：ST中潜公告番号：2022065潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022068）。
採決の結菓：賛成5票；反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1 China Dive Company Limited(300526) 第4回取締役会第38回会議決議；
2、独立取締役第4回取締役会第38回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会2022年6月8日
