証券コード： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 証券略称： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 公告番号：2022041号 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第4回取締役会第23回会議を開き、「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択し、「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審議を経て可決した。取締役会は馬振華氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し（履歴書の詳細は会社が同日巨潮情報網で公開した「第4回取締役会第23回会議決議公告」を参照）、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、任期は株主総会が通過した日から第4回取締役会の任期満了日までとする。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、馬振華氏の非独立取締役候補としての在任資格、指名プログラムはすべて「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合緻すると考えている。今回の非独立取締役の補欠選挙後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連する法律法規の規定に符合している。
ここに公告します。
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 取締役会二〇二年六月七日
