China Dive Company Limited(300526)
独立取締役第4回取締役会第38回会議について
関連事項の独立意見
私たちは China Dive Company Limited(300526) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社の第4回取締役会第38回会議で審議された関連事項に対して以下のような意見を発表した。
1、持株子会社の完全子会社の対外投資事項について
審査を経て、今回の対外投資事項は会社の長期発展戦略に符合し、会社の核心競争力をさらに高めることができると考えています。今回の対外投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。そのため、私たちは会社が今回対外投資事項を計画することに同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
2、譲渡部分募集資金投資プロジェクトを締結する「補充協議」事項
審査を経て、私たちは今回の「補充協議」の締結は現在の客観的な状況に基づいて、各方面の協議を経て一緻した結菓であり、最大限に会社の損失を減らし、上場会社と株主の利益に有利であり、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社が今回の譲渡部分募集資金投資プロジェクトの「補充協議」を締結することに同意した。
独立取締役：孫昌興、鮑金紅、杜俊娟＊ China Dive Company Limited(300526) 2022年6月8日
