証券コード： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 証券略称： Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 公告番号：2022039号 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第23回会議は2022年6月7日に会社の3階会議室で開催され、本会議の通知は2022年6月2日に書面と電子メールを結合して発行された。
「会社規約」によると、半数以上の取締役が共同で取締役の楊振憲氏を今回の取締役会会議の招集者と司会者として推薦し、今回の会議は会社の取締役の楊振憲氏が司会し、会議の取締役7人、実際に会議の取締役7人が参加すべきだ。今回の会議は現場で通信採決方式と結びつけて行われ（王冬凱、史玉強、魏会生は通信採決方式で会議に出席した）、会社の監事、高級管理者、取締役会の秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は記名投票の採決方式で、次のような決議をした。
1、「会社の第4回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は楊振憲氏が会社の理事長の職務を担当することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。その任期は取締役会の審議が通過した日から第4期取締役会の任期が満了した日まで。同時に、「会社定款」第8条の規定によると、理事長は会社の法定代表者であり、会社が法定代表者を楊振憲氏に変更することにも同意した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
詳細は、同社が同日発表した巨潮情報網の「第4回取締役会理事長選挙に関する公告」（公告番号：2022040号）を参照してください。
採決結菓：同意7票、回避0票、反対0票、棄権0票
2、「補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、持株株主邯鄲市建設投資グループ有限会社は会社に「推薦状」を発行し、会社の取締役会指名委員会の審議を経て、取締役会は馬振華氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し（履歴書は添付ファイルを参照）、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出した。任期は株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期満了日までです。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に発表した「補欠選挙会社第4回取締役会の非独立取締役に関する公告」（公告番号：2022041号）を参照してください。
採決結菓：同意7票、回避0票、反対0票、棄権0票
3、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年6月23日（木）に2022年第2回臨時株主総会を開催し、取締役会が審議した関連議案を審議することにした。具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網に発表した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022042号）を参照。採決結菓：同意7票、回避0票、反対0票、棄権0票
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名した第4回取締役会第23回会議の決議；
2、独立取締役会社の第4回取締役会第23回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告します。
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 取締役会二〇二年六月七日
添付ファイル：
楊振憲氏の略歴
1965年9月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、中国共産党党員、本科学歴。主な経歴：1987年から1988年まで広平県電力局で働いていた。
1988年から1993年まで邯鄲地区計画委員会の課員を務めた。
1993年から1996年まで邯鄲市計画委員会工業処の課員を務めた。
1996年から1997年まで邯鄲市計画委員会工業処の副処長を務めた。
1997年から2019年まで邯鄲市建設投資会社の副社長を務めた。
2019年4月から現在まで邯鄲市建設投資グループ有限会社党委員会委員、取締役、副総経理を務めている。
2019年7月から現在まで当社の取締役を務めています。
現在まで、楊振憲氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者との関連関係は存在していない。楊振憲氏は会社の持株株主である邯鄲市建設投資グループ有限会社で党委員会委員、取締役、副社長の職務を担当し、会社の5%以上の株式を保有する他の株主との関連関係は存在していない。楊振憲氏は会社の理事長として、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはありません。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがあり、「創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
馬振華さんの略歴：
馬振華、男、1969年1月生まれ、中国国籍、永久国外居留権、漢族、中国共産党党員、本科学歴なし。
2002年9月–2004年11月中国放送テレビ大学経済金融学科、本科；
1989年3月–1992年12月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 膠州支店（一級支店）の貯蓄、会計職場の仕事；
1992年12月—1998年4月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 青島市支店国際業務部会計職場の仕事；
1998年4月—2010年12月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 青島市南第三支店（一級支店）信用審査、顧客経理、顧客課課長、頭取補佐、副頭取ポスト；
2010年12月—2013年5月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 青島団島支店長（二級支店）；2013年5月—2015年5月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 青島市南四支店副総裁（一級支店）；
2015年5月—2017年10月中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 青島市南二支店高級マネージャー；
2017年10月—2020年5月深セン華融建投商業保理有限会社常務副総経理；2020年5月—2022年2月深セン華融建投商業保理有限会社の理事長、社長；
2022年2月現在、邯鄲市兆通サプライチェーン管理有限会社の社長。
現在まで、馬振華氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者との関連関係は存在していない。馬振華氏は会社の持株株主である邯鄲市建設投資グループ有限会社の子会社邯鄲市兆通サプライチェーン管理有限会社で社長を務め、会社の5%以上の株式を保有する他の株主との関連関係は存在していない。馬振華氏は会社の非独立取締役として、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはありません。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがあり、「創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
