Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
独立取締役会社第4回取締役会第23回会議に関する事項
の独立意見
「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「創業板株式上場規則」、「創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規則製度の関連規定に基づき、私たちは Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) （以下「＊ Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 」または「会社」と略称する）独立取締役として、全株主と会社に責任を負う原則に基づいて、事実求是、独立判断の立場に基づいて、科学的で厳格な仕事態度を堅持し、第4回取締役会第23回会議で審議された関連事項に対して独立した意見を発表した。
一、会社の第4回取締役会の理事長を選挙することに関する独立意見
1、審査を経て、会社の今回の理事長の選挙は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に符合している。楊振憲氏は会社の理事長と法定代表者を担当する要求を満たし、会社の理事長と法定代表者を担当する資格に符合し、「会社法」、「創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」に規定された在任禁止の条件は存在しない。
2、今回の選挙の理事長の指名と採決プログラムは「会社法」などの法律法規と「創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの規範的な文書の規定に符合している。
以上のことから、私たちは楊振憲さんを会社の社長に選ぶことに同意しました。
二、補欠選挙会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する独立意見
1、審査を経て、馬振華氏は非独立取締役の職務資格、職務条件に符合し、所任の職務の職務要求に適任することができ、「会社法」第百四十六条、「創業板上場会社規範運営」第3.2.3条及びその他の規範的な文書または「会社規約」などの規定がある上場会社の取締役を務めてはならないことを発見しなかった。中国証券監督会によって市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない現象も存在しない。
2、今回の補欠選挙の非独立取締役の指名と採決プログラムは「会社法」などの法律法規と「創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの規範的な文書の規定に符合している。
以上のことから、私たちは馬振華氏を補欠選挙して会社の第4回取締役会の非独立取締役候補とし、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、独立取締役のための第4回取締役会第23回会議に関する事項に対する独立意見署名ページ）
独立取締役：
史玉強桑郁魏会生
2022年6月7日
