証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022034 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の会議には議案を否決する状況はありません。
2.今回の会議は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れません。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月7日（火）14：00。
（2）インターネット投票期間：2022年6月7日（火）。
その中で：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月7日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月7日9時15分から15時までの任意の時間です。2.開催場所：山東省済南市工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18階会議室。
3.開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
4.招集者：会社取締役会。
5.司会者：会社の社長劉健さん。
6.今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」(「会社法」)「深セン証券取引所株式上場規則」「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」(「会社定款」)などの行政法規、部門規則、規範性文書の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1.会議出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主17人、代表株式177703343株は、会社の総株式の347803%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主3人は、代表株式95414374株で、会社の総株式の186746%を占めています。
ネット投票を通じた株主14人、代表株式82288969株は、会社の総株式の161057%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家（単独または合計で5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）の保有株式は36890845株で、会社の総株式の7.2203%を占めています。
2.会議の他の出席者の状況：
会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に出席した。二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、具体的な審議採決の状況は以下の通りである。
（I）増選＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) ＃＃非独立取締役に関する議案
全体的な採決状況：
176490343株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の993174%を占めた。1200400株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.6755%を占めている。12,600株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0071%を占めた。その中で中小株主の採決状況：
35677845株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の967199%を占めた。1200400株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の3.2539%を占めている。12,600株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0342%を占めた。
採決結菓：可決。
（II）増選＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) ＃＃独立取締役に関する議案
全体的な採決状況：
176490343株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の993174%を占めた。1200400株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.6755%を占めている。12,600株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0071%を占めた。その中で中小株主の採決状況：
35677845株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の967199%を占めた。1200400株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の3.2539%を占めている。12,600株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0342%を占めた。
採決結菓：可決。
三、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名称：上海錦天城（青島）弁護士事務所
（II）弁護士名：徐定傑、袁夢
（III）結論的な意見：本所の弁護士は、会社の2022年第2回臨時株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格及び会議採決プログラム、採決結菓などのことは、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合していると考えている。今回の株主総会で採択された各決議はすべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
（I） Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年第2回臨時株主総会決議；
（II）上海錦天城（青島）弁護士事務所の＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会2022年6月7日
