証券コード： Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 証券略称： Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 公告番号：202225
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会；
2、株主総会の招集者： Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 第10回取締役会；会社の第10回取締役会第8回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月29日（水）午前9時
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年6月29日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
（1）現場採決：株主本人または他人に現場会議への出席を依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に、上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかしか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月22日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
2022年6月22日（水）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：山東省東阿県阿膠街78号＊ Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 会議室。
二、会議の審議事項
1、提案コード：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
2.00会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
4.00会社独立取締役の2021年度職責履行報告に関する議案√
5.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
7.00会社が2022年度の日常関連取引額を予想する議案√
8.00金融財テク製品への投資に関する議案√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
10.00「保証管理製度」の製定に関する議案√
11.00「会社定款」の修正に関する議案√
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第10回取締役会の第6回会議、第10回取締役会の第7回会議、第10回取締役会の第8回会議と第10回監事会の第4回会議の審議を経て採択された。各提案内容の詳細は、会社が2022年3月26日、2022年4月29日、2022年6月8日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」に掲載された公告。
3、特に強調事項
（1）上記の議案は中小投資家に対して単独で計算し、公開される。
（2）議案7は関連取引事項であり、関連株主は採決を回避する。
（3）議案11は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月28日（午前8：30-11：30、午後14：30-17：30）
2、登録場所：山東省東阿県阿膠街78号＊ Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 訪問者中
心C区会議室
3、登録方式：
（1）自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードと持株証明書で登録を行い、会議に出席するときに提示しなければならない。
（2）委託代理人は本人身分証明書、授権委託書（添付ファイルを参照）、委託人身分証明書、委託人証券口座カード及び持株証明書によって登録を行い、会議に出席する時に提示しなければならない。
（3）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、個人身分証明書、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席するときに提示しなければならない。
（4）法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席するときに提示しなければならない。（5）株主が手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスで登録できる場合、現場会議に出席するときは、関連証明書の原本を持って来場する必要があります。
（6）連絡先
連絡先：山東省東阿県阿膠街78号＊ Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 証券と法律コンプライアンス部
連絡先：高振豊、秦哲
連絡先：06353264069
ファックス電話：06353260786
メールボックス：[email protected].
郵便番号：2522201
（7）会議費用：参加者の交通、宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（具体的な操作の流れは添付ファイルを参照）。五、予備検査書類
1、会社の第10回取締役会の第6回会議の決議；
2、会社の第10回取締役会第7回会議の決議；
3、会社の第10回取締役会の第8回会議の決議；
4、会社の第10回監事会の第4回会議の決議。
ここに公告します。
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
取締役会
2002年6月8日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：
投票コードは「360423」で、投票は「阿膠投票」と略称されています。
2、採決意見または選挙票を記入する
（1）今回の会議議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）今回の株主総会は総議案を設置し、総議案は100である。1.00代表議案1、2.00代表議案2、これに類推する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書を取得することによって、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
2021年度株主総会授権委任書
私の職場/個人を代表して、 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 2021年度株主総会に出席し、議決権を行使するように依頼します。
委託者株式口座：持株数：株式委託者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
依頼人は下記の提案に対して次のように採決した。
今回の株主総会提案採決意見表
コメント
提案コード提案名この列は棄権に反対する欄にチェックを入れることができる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
2.00会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
4.00会社独立取締役の2021年度職責履行報告に関する議案√
5.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
7.00
