Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 独立取締役
第10回取締役会第8回会議の関連事項に対して発表された独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、＊ Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、私たちは関連材料を真剣に審査し、独立、客観的な判断の原則に基づいて、現在、会社の第10回取締役会第8回会議で審議された関連事項に対して、独立意見を発表する。
一、「投資管理製度」の製定に関する独立意見
審査を経て、この製度の製定は「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合し、会社の投資決定プログラムを規範化し、投資管理を強化し、投資リスクを防ぎ、投資効菓を高め、会社の権益を保障するのに役立つ。本議案には会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは一緻して会社の「投資管理製度」に同意します。
二、「会社定款」の改正に関する独立意見
審査を経て、今回の「会社定款」の改正は、「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合し、会社の法人管理構造を健全化し、授権意思決定システムを持続的に最適化し、会社の経営効率を高めるのに有利である。本議案には会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは今回の「会社定款」の修正に同意し、「会社定款」を修正する議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：張元興文光偉菓徳安二〇二年六月八日
