証券コード： Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 証券略称： Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 公告番号：202224 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
第10回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第8回会議は、2022年6月5日にメールで会議の通知を出した。
2、今回の取締役会会議は、2022年6月7日に通信採決方式で開催された。
3、会議には会議取締役9人、実際に会議取締役9人が出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議の開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「の製定に関する議案」
独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。
本事項の具体的な内容と独立取締役が本事項に対して発表した独立意見は、会社が同日巨潮情報網に公開した「 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 投資管理製度」と「独立取締役が第10回取締役会第8回会議の関連事項に対して発表した独立意見」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「の改正に関する議案」
独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。
本事項の具体的な内容は、添付ファイルを参照してください。
独立取締役が本事項に対して発表した独立意見は、会社が同日巨潮情報網に公開した「独立取締役が第10回取締役会第8回会議の関連事項に対して発表した独立意見」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度株主総会の開催に関する議案」
本事項の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網に公開した「 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：202225）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 取締役会
2002年6月8日
附：「 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 定款」修正内容対照表
シリアル番号の変更前の変更後
第2条会社係は「会社法」とその他の第2条会社係は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
「会社」)。会社は1993年2月3日に山東省経済体製改革委員会会社を経て1993年2月3日に山東省経済員会魯体改生字[1993]第25号文の許可を得て、方向性募集側の1体製改革委員会魯体改生字[1993]第25号式で設立され、1996年7月に規範化された後、社会公衆会社となり、文の許可を得て、方向性募集方式で設立された。1996年に山東省工商行政管理局に登録登録され、営業許可証を取得した。統7月に規範化された後、社会公衆会社となり、山東省の社会信用コード：913700016813028 J。
工商行政管理局の登録登録、営業許可証の取得、
営業許可証番号370001800331。
第3条「中国共産党規約」の規定に基づき、第3条は「中国共産党規約」「中国共産党国が中国共産党の組織を設立し、党委員会が指導核心有企業末端組織工作条例（試行）」の規定に基づき、中国共和政治の核心的役割を設立し、方向、大局を管理し、実行を保証する。産党の組織、党の活動を展開し、党委員会は指導の核心と政治を発揮する2
会社は党の工作機構を設立し、十分な数の核心的役割を配備し、方向、大局を管理し、実行を促進しなければならない。会社は党の党事務スタッフを設立し、党組織の活動経費を保障しなければならない。工作機構は、強党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障する。
第10条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、第10条会社は法によって法人財産権を享有し、自主経営、独株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、採算を立て、損益を自負し、独立して民事責任を負う。会社の全資産3
会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第24条会社は以下の場合、第24条会社によって当社の株式を買収してはならない。しかし、以下の法律、行政法規、部門規則と本規約の規定があり、状況の一つを除く。
当社の株式を買収する：（I）会社の登録資本を減らす；
4（I）会社の登録資本を減らす；（II）自社株を保有する他社との合併；
（II）当社の株式を保有する他の会社と（III）株式を従業員の株式保有計画または株式激励に使用する。そして（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決定（III）が株式を従業員持株計画または株式議論に使用することに異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
権利激励；（Ⅴ）株式を転換会社が発行した転換可能な株式に使用する（IV）株主は、株主総会に対する社債のため。
そして、分立決議は異議を持って、会社がその株式（Ⅵ）を買収することを要求して、会社の価値と株主の権益を守るために必要です。のです。
（Ⅴ）株式を上場会社の発行を転換するために使用する
株式に転換できる社債。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主を守るために
権益に必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社を売買しません。
株式の活動。
第30条会社の取締役、監事、高級管理人第30条会社の取締役、監事、高級管理者、本員を保有し、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その会社の株式の5%以上の株主を、その保有する当社の株式または保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却し、その他の株式性質を有する証券は購入後6ヶ月以内に売却する。あるいは、販売後6ヶ月以内にまた購入し、これにより所得は販売後6ヶ月以内に購入し、これにより所得収益は当社の利益が当社の所有となり、当社の取締役会はその所有を回収し、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社は収益を得ています。しかし、証券会社が購入後、販売後の残りの株式を購入したために5%以上の株式を保有している場合、残りの株式のために5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは中国証券監督会が規定した他の状況がある場合を除く。
6ヶ月間の製限を受けません。前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主の5社の取締役会が前項の規定によって実行されない場合、株式が保有する株式またはその他の株式性質を持つ証券は、その配東有権を含めて取締役会が30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の董偶、両親、子供が持っている、他人の口座を利用して持っている株やことが上記の期限内に実行されない場合、株主は他の株式性質を持つ証券のために権利を持っています。
会社の利益が自分の名義で直接人民法院会社の取締役会に本条第一項の規定によって実行されない場合、株主は訴訟を提起することがある。取締役会に30日以内に執行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期の会社の取締役会で第1項の規定に従って期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直で、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う権利がある。人民法院に提訴する。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第39条会社株主は以下の義務を負う：第39条会社株主は以下の義務を負う：
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（I）法律、行政法規と本規約を遵守する。（I）法律、行政法規と本規約を遵守する。
（II）その買収した株式と株式方式によって納付する（II）その買収した株式と株式方式によって株式金を納付する；出資金を納める。（III）法律、法規に規定された状況を除いて、株式を払い戻してはならない。（III）法律、法規に規定された状況を除いて、（IV）株主の権利を濫用して会社または他の株主の株式を損害してはならない。利益；会社法人の独立地位と株主の有限責任損害（IV）を濫用してはならず、株主の権利を濫用して会社または会社の債権者の利益を損害してはならない。
他の株主の利益；会社法人の独立地（i）法律、行政法規及び本規約の規定が負うべき位置と株主の有限責任を濫用して会社債権者の利益を損害してはならない。彼の義務。
会社の株主が株主の権利を濫用して会社またはその会社の株主に株主の権利を濫用して会社または他の株主に彼の株主に損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任の損失を負わなければならない場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。会社の株主は会社の法任を乱用している。人の独立地位と株主の有限責任、債務を逃れ、会社の株主が会社の法人の独立地位と株式債権者の利益を濫用することを深刻に損害する場合、会社の債務に連帯責任を負わなければならない。
東有限責任、債務逃れ、会社債権の深刻な損害
人の利益の場合は、会社の債務に連帯責任を負わなければならない。
（Ⅴ）法律、行政法規及び本規約の規定は
他の義務を負うべきだ。
第42条株主総会は会社の権力機構であり、第42条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて法に基づいて以下の職権を行使する。
（I）会社の経営方針と投資計画を決定する（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；
漕ぐ（II）従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、（II）従業員代表が担当しない取締役、監事に関する報酬事項を選挙し、交換する。
取締役、監事は、取締役、監事に関する報酬事（III）を決定し、取締役会の報告を審議、承認する。
項目；
