証券コード： Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 証券略称：ST雲城公告番号：2022056号に臨む
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
1、株主総会のタイプと回
2022年第5回臨時株主総会
2、株主総会招集者：取締役会
3、投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
4、現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月24日14時00分
開催場所：昆明市西山区西園南路34号融城優郡A 4棟オフィスビル＊ Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) （以下「会社」という）17階会議室
5、ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月24日から2022年6月24日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
6、融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
7、株主投票権の公募に関すること
なし
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
「会社が部下の完全子会社である雲南城投龍瑞房を対外売却することについて」
1 √
不動産開発有限責任会社の株式100%の議案』
「会社が部下の完全子会社である冠寧康旅への投資を対外的に売却することについて」
2 √
有限会社の株式100%を発行する議案』
「会社が部下の完全子会社である雲南城投龍江房を対外的に売却することについて」
3 √
不動産開発有限会社の株式100%の議案』
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の主な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された2022051号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 第9回取締役会第40回会議決議公告」、2022052号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が傘下の完全子会社である雲南城投龍瑞不動産開発有限責任会社の100%株式を対外売却する公告」、2022053号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が部下の完全子会社である冠寧康旅投資開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する公告」、2022054号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が部下の完全子会社である雲南城投龍江不動産開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する公告」、2022055号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 第9回監事会第32回会議決議公告」に臨んでいる。
2、特別決議議案：議案1、議案2、議案3
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1、議案2、議案3
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案1、議案2、議案3
採決を回避すべき関連株主名：雲南省康旅控股集団有限会社及びその傘下持株子会社雲南融智投資有限会社
三、株主総会の投票に関する注意事項
1、当社の株主が上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システムの投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社の取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
2、株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
3、同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓を基準とする。
4、株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象
1、株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) ST雲城2022/6/17
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、他の人
五、会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、ファックスまたはレター方式登録（レター到着消印またはファックス到着時間は2022年6月20日16：00まで）。
2、登記手続き：法人株主は株式口座カード、「営業許可証」または「社団法人登記証明書」のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書と身分証明書を持って登記手続きを行う必要があり、代理人に参加を依頼する場合、被代理人の株式口座カード、「営業許可証」または「社団法人登記証明書」のコピー（公印を押す）、委任状及び委任代理人身分証明書による登録手続き；自然人株主は株式口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う必要があり、代理人に参加するように依頼する場合は、被代理人の株式口座カード、身分証明書、授権依頼書及び委託代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。異郷の株主はファックスで登録することができ、登録時間は会社の取締役会事務室がファックスを受け取った時間に準じる。
3、登録時間：2022年6月20日9：30-11：30 14：30-16：00
4、登録場所：昆明市西山区西園南路34号融城優郡A 4棟オフィスビル17階会社取締役会事務室
六、その他の事項
1、連絡先
連絡先：王媛李玥姝
郵便番号：650034
連絡先：087167199767
ファックス：087167199767
2、会議時間は半日を予定しており、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
ここに公告します。
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 取締役会2022年6月9日添付1：授権依頼書
委任状
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) ：
2022年6月24日に開催される貴社の2022年第5回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1『会社の対外販売部下全について
子会社の雲南城投龍瑞房地
産開発有限責任会社の100%株
権の議案
2『会社の対外販売部下全について
子会社の冠寧康旅投資開発
有限会社の株式100%の議案』
3『会社の対外販売部下について
子会社の雲南城投龍江不動地
産開発有限会社の100%株式の
議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
