証券コード： Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 証券略称：ST雲城公告番号：臨2022051号＊ Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
第9回取締役会第40回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) （以下「会社」という）第9回取締役会第40回会議の通知と資料は2022年6月7日にメールで送信され、会議は2022年6月8日に通信採決で行われた。会社の李家龍社長は会議を主宰し、会議に参加すべき取締役7名、実際に会議に参加すべき取締役7名である。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社が傘下の完全子会社雲南城投龍瑞不動産開発有限責任会社の株式100%売却に関する議案」を一緻して採択した。
「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、雲南城投康源投資有限会社（以下「康源会社」という）は会社の持株株主である雲南省康旅ホールディングス有限会社（以下「康旅グループ」という）の傘下会社であり、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の李家龍氏、陳勇航さんはみな本議案の採決を避けた。
具体的なことについては、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された2022052号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が傘下の完全子会社雲南城投龍瑞不動産開発有限責任会社の100%株式を対外売却することに関する公告」。
2、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社が部下の完全子会社である冠寧康旅投資開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する議案」を一緻して採択した。
「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、康源会社係会社の持株株主である康旅グループの傘下会社は、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の李家龍氏、陳勇航氏はいずれも本議案の採決を回避した。
具体的なことについては、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された2022053号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が傘下の完全子会社である冠寧康旅投資開発有限会社の100%株式を対外売却する公告」に臨んだ。
3、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社が傘下の完全子会社雲南城投龍江不動産開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する議案」を一緻して採択した。
「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、康源会社係会社の持株株主である康旅グループの傘下会社は、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の李家龍氏、陳勇航氏はいずれも本議案の採決を回避した。
具体的なことについては、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された臨2022054号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が傘下の完全子会社雲南城投龍江不動産開発有限会社の100%株式を対外売却する公告」について。
4、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を一緻して採択した。
会社は2022年6月24日に会社の2022年第5回臨時株主総会を開催する予定です。
具体的なことについては、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された2022056号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」に臨んでいる。三、会社の独立取締役は今回の取締役会に関連する関連事項に対してそれぞれ事前の認可意見と独立意見を発表した。会社の取締役会審計委員会は今回の会議で関連議案を審議し、書面審査意見を発表した。会社の取締役会戦略とリスク管理委員会は今回の会議で関連議案を審議した。
四、会議は以下の議案を会社の2021年第4回臨時株主総会の審議に提出することを決定した。
1、「会社が部下の完全子会社である雲南城投龍瑞不動産開発有限責任会社の100%株式を対外売却することに関する議案」；
2、「会社が部下の完全子会社である冠寧康旅投資開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する議案」；
3、「会社が部下の完全子会社である雲南城投龍江不動産開発有限会社の100%株式を対外売却することに関する議案」。
ここに公告します。
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 取締役会2022年6月9日
