証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022059 Midea Group Co.Ltd(000333)
第5期ストックオプション激励計画の抹消について、初めて第2の行権期を授与する。
期限切れの未行使ストックオプションの公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 」と略称する）は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「第5期が期限切れの未行権を初めて付与するストックオプションを抹消する議案について」を審議、採択し、関連事項を以下のように説明する：一、第5期ストックオプション激励計画が履行された決定プログラムと承認状況
1、2018年3月29日、会社の第2回取締役会第30回会議の審議は「第5期株券オプション激励計画（草案）」とその要旨を採択した。第2回監事会第22回会議は会社の「第5期株票オプション激励計画（草案）」激励対象リストに対して審査を行った。
2、2018年4月23日、会社は2017年年度株主総会を開き、「会社の第5期株券オプション激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「『第5期株券オプション激励計画実施審査方法』の製定に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に第5期株式オプション激励計画に関する議案を提出することについて」などの第5期株式オプション激励計画に関する議案。
会社の第5期ストックオプション激励計画は激励対象に6208万件のストックオプションを授与し、その中で初めて1341人の激励対象に5508万件のストックオプションを授与し、今回のストックオプション授与総量の88.72%を占めた。700万件のストックオプションを予約し、今回のストックオプションの総量の11.28%を占めている。初めて授与された行使価格は57.54元/株だった。
3、会社は2018年4月26日に「2017年度利益分配実施公告」を発表し、総株式6584022574株を基数として、全株主に10株ごとに現金12.00元を配布した。今回の権益分派株式の登録日は2018年5月3日で、除権利息日は2018年5月4日です。
4 Midea Group Co.Ltd(000333) 2017年年次株主総会の授権に基づき、2018年5月7日に会社は第2回取締役会第33回会議を開き、「会社の第5期ストックオプション激励計画が初めて授与する権利価格、激励対象リスト及び授与数の調整に関する議案」、「会社の第5期株券オプション激励計画の初授与日を確定する議案」と「会社の第5期株券オプション激励計画の初授与に関する事項」は、今回の株オプションの初授与日を2018年5月7日と確定し、会社が1330人の激励対象に初めて5452万人の株オプションを授与することに同意し、初授与の権利価格は57.54元/株から56.34元/株に調整した。
会社は最初に1330人の激励対象に5452万人の株式オプションを授与する予定だったが、授与登録が完了する前に関連する調整事項が発生したため、2人の激励対象は退職の原因で、会社の第5期株式オプションの激励対象となる条件を満たしていなかった。そのため、実際に第5期ストックオプションの初回付与登録を完了した激励対象は1330名から1328名に変更され、ストックオプションの総量は5452万部から5442万部に調整された。
5 Midea Group Co.Ltd(000333) 2017年年次株主総会の授権に基づき、2019年3月11日に会社は第3回取締役会第8回会議を開き、「激励対象に第5期予約ストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択し、今回のストックオプションの予約授与日を2019年3月11日と確定し、会社が100人の激励対象に554万人のストックオプションを授与することに同意した。予約付与の行使価格は47.17元/株です。
会社はもともと100人の激励対象に554万人の株式オプションを事前に授与する予定で、登録が完了した2人の激励対象を授与するのに時間通りに証券口座の開設を完成していないことと1人の激励対象が離職したことなどの原因で。そのため、実際に第5期ストックオプションの予約付与登録を完了した激励対象は100名から97名に変更され、ストックオプションの総量は554万部から534万部に調整された。
6、会社はすでに2019年5月23日に「2018年度利益分配実施公告」を発表し、会社の既存の分配に参加できる総株式数6565827689株を基数とし、全株主に10株当たり13039620元の人民元現金を派遣した。今回の権益分派株式の登録日は2019年5月29日で、除権利息日は2019年5月30日です。
7 Midea Group Co.Ltd(000333) 2017年年次株主総会の授権に基づき、同社は2019年5月30日に第3回取締役会第12回会議を開き、「第5期株式オプション激励計画の行使価格、激励対象リスト及びオプション数の調整に関する議案」を審議、採択し、2018年度の利益分配の実施手配に基づき、第5期ストックオプションインセンティブ計画で初めて付与される権利行使価格は56.34元/株から55.04元/株に調整され、予約付与された権利行使価格は47.17元/株から45.87元/株に調整されます。
8、会社はすでに2020年5月27日に「2019年度利益分配実施公告」を発表し、会社の既存の分配に参加できる総株式数6957181058株を基数とし、全株主に10株当たり16元の人民元現金を派遣した。今回の権益分派株式の登録日は2020年6月1日で、除権利息日は2020年6月2日です。
9、会社は2020年6月5日に第3回取締役会第21回会議を開き、「第5期株式オプションインセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストとオプション数の調整に関する議案」と「第5期株式オプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択し、2018年度の利益分配の実施手配に基づき、第5期ストックオプションインセンティブ計画で初めて付与される権利行使価格は55.04元/株から53.45元/株に調整され、予約付与された権利行使価格は45.87元/株から44.28元/株に調整されます。
また、激励対象の離職、職務調整及び個人または所在する経営単位の業績考課が基準を満たしていないなどの原因で第5期株式激励計画の激励対象とオプションの数に対して相応の調整を行うことに同意した。調整により、第5期株式激励計画の激励対象がロック解除されていない株式オプションの数を5442万部から4210175万部に調整した。
同時に、「会社の第5期株式オプション激励計画が初めて第1行権期の行権に関する事項を授与する議案について」を審議、採択し、会社の第5期株式オプション激励計画が初めて第1行権期の行権条件を授与したことがすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第5期激励対象者1044人を確定した。最初の権利期間（有効期間は2021年5月6日まで）に実行可能な権利は1024万1750件の株式オプションです。10、会社は2021年4月28日に第3回取締役会第32回会議を開き、「第5期株式券オプション激励計画激励対象リストとオプション数量の調整に関する議案」を審議、採択し、激励対象の離職、個人または所在する経営単位の業績審査が基準を満たしていないなどの原因で第5期予約付与株式激励計画激励対象とオプション数量に対して相応の調整を行うことに同意した。調整により、第5期株式激励計画は激励対象に授与されたロック解除されていない株式オプションの数を534万部から427025万部に調整した。
同時に「第5期株式オプション激励計画の予約授与に関する第1行権期間の行権関連事項に関する議案」を審議、採択し、会社の第5期株式オプション激励計画の予約授与に関する第1行権期間の行権条件がすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第5期激励対象者は74人であることを確定した。最初の権利期間（有効期間は2022年3月10日まで）に実行可能な権利は全部で100025万件の株式オプションです。
11、会社はすでに2021年5月27日に「2020年度利益分配実施公告」を発表し、会社の現在の総株式7045159320株を買い戻し専用口座にすでに買い戻しられた株式131190961株を控除した後に分配に参加できる総株式数6913968359株を基数とし、全株主に10株ごとに1 Jcet Group Co.Ltd(600584) 7元の人民元現金を派遣し、今回の権益分配株式の登録日は2021年6月1日である。除権利息日は2021年6月2日です。
12、会社は2021年6月4日に第3回取締役会第34回会議を開き、「第5期株式券オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択し、2020年度の利益分配の実施手配に基づき、第5期株式激励計画の行使価格も相応の調整を行い、初めて授与される行使価格は53.45元/株から51.88元/株に調整される。予約付与の権利価格は44.28元/株から42.71元/株に調整されます。
同時に、「第5期株式インセンティブオプションインセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストとオプション数の調整に関する議案」を審議、採択し、インセンティブ対象の離職、職務調整及び個人または所在する経営単位の業績考課が基準を満たしていないなどの原因で第5期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象とオプション数に対して相応の調整を行うことに同意した。調整により、第5期株式激励計画の激励対象がロック解除されていない株式オプションの数を3186万部から2926.7万部に調整した。
同時に、「会社の第5期株式オプション激励計画が初めて第2の行権期の行権に関する事項を授与する議案」を審議、採択し、会社の第5期株式オプション激励計画が初めて第2の行権期の行権条件を授与したことがすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第5期激励対象者は1015人であることを確定した。最初の行使期間（有効期間は2022年5月6日まで）に実行可能な権利は893.10万件の株式オプションです。
13、会社は2022年4月28日に第4回取締役会第7回会議を開き、「第5期予約から期限切れの未行使権を付与するストックオプションを抹消する議案」を審議、採択し、5人の激励対象が期限切れの未行使権を持つ58000件のストックオプションを抹消した。
14、会社は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議を開き、「第5期が期限切れの未行使権を初めて付与する株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択し、5人の激励対象が期限切れの未行使権を持つ30270件の株式オプションを抹消した。
同時に、「第5期予約を抹消し、期限切れの未行使権を付与するストックオプションに関する議案」を審議、採択し、18人の激励対象が授与されたが、期限切れの未行使権を付与した260000件のストックオプションを抹消した。
同時に、「ストックオプションインセンティブ計画の行権価格の調整に関する議案」を審議、採択し、2021年度の利益分配の実施手配に基づき、第5期株式インセンティブ計画が初めて授与した行権価格は51.88元/
株式は50.21元/株に調整され、予約付与の権利価格は42.71元/株から41.04元/株に調整されます。二、今回の第5期ストックオプション抹消激励計画が初めて第2行権期間が満了した未行権ストックオプションを授与した理由と数量
2021年6月4日、会社は第3回取締役会第34回会議を開き、「第5期株式オプション激励計画が初めて授与した第2期権利行使に関する事項に関する議案」を審議、採択した。2番目の権利期間（有効期間は2022年5月6日まで）に実行可能な権利は8931000件の株式オプションです。上記の行使期限が満了した日までに、5人の激励対象者が保有している合計30270件のストックオプション未行使は、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」、会社「第5期ストックオプション激励計画（草案）」、「第5期ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づいている。会社の取締役会は、激励対象の李斌文、麦応祥、王新元、HAH SANG SOO、VOTADORO SAMUELE GIUSEPPの5人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション30270件を抹消することを決定した。三、期限切れの未行使株式オプションの抹消が会社に与える影響
今回の期限切れの未行使オプションの抹消は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「第5期株式票オプション激励計画」の関連規定に符合し、今回の抹消は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。四、監事会は期限切れの未行使株式オプションの抹消事項に対する確認状況
第5期株式インセンティブが初めて第2行権を付与する期限は2022年5月6日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、インセンティブ対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会が激励対象の李斌文、麦応祥、王新元、HAH SANG SOO、VOTADORO SAMUELE GIUSEPPの5人の激励対象に授与されたが、期限切れの未行使の株式オプション30270件を抹消することに同意した。
会社は今回、第5期ストックオプションインセンティブ計画に対して、第2期ストックオプションの失効を初めて授与し、「管理方法」と「第5期ストックオプションインセンティブ計画」の関連規定に符合している。
