Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役について
2022年製限株激励計画に関する調整事項及び授与事項に関する独立意見
＊ Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 」と略称する）は2022年6月8日、通信方式で第4回取締役会第9回会議を開催し、会社の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」などの法律法規と規範的な文書及び「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 会社定款」の関連規定は、2022年の製限的株式激励計画に関する調整事項及び授与について以下のように独立した意見を発表した。
1、取締役会は会社の2022年製限株の授与日を2022年6月8日と確定し、この授与日は「管理弁法」及び「2022年製限株激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。2、会社の今回の製限株の授与は「2022年製限株激励計画（草案）」の激励対象について製限株を授与する条件に合緻している。
3、会社が既存の総株式6997053441株を買い戻し専門家のすでに買い戻した株式131542303株を控除した後、分配に参加できる総株式数6865511138株を基数とし、全株主に10株当たり17008943元の現金を派遣する2021年度利益分配案が2022年6月2日に実施されたことを考慮し、取締役会が「2022年製限株式激励計画（草案）」の規定に基づいて今回の製限株激励計画の授与価格を28.14元/株から26.47元/株に調整した。
4、会社の2人の激励対象が退職の原因で、2022年の製限株激励対象となる条件を満たしていないことを考慮して、授与された製限株はキャンセルします。取締役会は会社の2022年製限株激励計画の激励対象と製限株数を調整し、2022年製限株の激励対象を199名から197名に変更し、製限株の総量は12630000株から12450000株に調整した。
5、会社の今回の製限株激励計画が授与した激励対象はすべて『管理方法』が規定した激励対象条件に符合し、それは会社の2022年製限株激励対象の主体資格として合法的で有効である。激励対象のリストは2021年の年次株主総会で承認された2022年製限株激励計画における激励対象リストと一緻している。
会社の今回の製限株激励計画の授与は会社とその株主全体の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の2022年製限株激励計画の授与日が2022年6月8日であることに同意し、条件に合った激励対象に製限株を授与することに同意した。
Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役：薛雲奎管清友韓実践
